Вакансія від 20.03.2017

Головний фахівець з фінансового моніторингу

Компанія:
Райффайзен Банк Аваль    VIP 
Контактна особа:
Бондаренко Альона
Телефон:
+380952758968
Місто:
Київ
Вид зайнятості:
повна зайнятість
Вимоги:
Досвід роботи від 1 року, вища освіта

Опис вакансії

Функціональні обов’язки:

1. Робота пов’язана з забезпеченням виконання вимог законодавства та Групових стандартів у сфері фінансового моніторингу, в т.ч. з перевіркою процесу проведення ідентифікації клієнтів:

  • аналіз наданих документів щодо їх відповідності законодавству,
  • перевірка на повноту, чинність та актуальність,
  • погоджень на встановлення ділових відносин з клієнтами високого ризику.

2. Надання відповідей на запити підрозділів банку, що пов’язані з проведенням ідентифікації.

3. Робота з клієнтами, що відносяться до публічних осіб: щоденна перевірка збігів, моніторинг існуючих клієнтів, перевірка юридичних справ.

4. Проведення навчання підрозділів банку по питанням ідентифікації, створення навчальних матеріалів.

5. Робота з запитами від НБУ, уповноважених органів.

6. Розробка та оновлення нормативної бази фінансового моніторингу в частині ідентифікації клієнтів.

7. Формування звітності.

Вимоги:

Знання основ банківського законодавства, в тому числі, що стосується фінансового моніторингу.

Аналітичні здібності, вміння працювати з великими масивами даних.

Знання видів фінансових операцій, плану рахунків, розуміння процесу ідентифікації клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу.

Англійська — середній рівень обов’язковий (вміння працювати з документами та у програмному забезпеченні).

Особисті якості: акуратність, відповідальність, націленість на результат.

Надіслати резюме

Схожі вакансії

Усі схожі вакансії


Вакансії у категорії
Вакансії за містами

Сподобалася вакансія?

Щодня ми можемо надсилати вам схожі вакансії на ел. пошту