Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/2862121

Досвід роботи

Начальник відділу фінансового моніторингу

з 09.2020 по 11.2021 (1 рік 2 місяці)
ТОВ "ФК" ПРЕМІУМ АКТИВ", Днепр (Фінанси, банки, страхування)

Координація діяльності з проведення Товариством та його підрозділами заходів з фінансового моніторингу. Контроль за чітким і неухильним виконанням вимог законодавства України у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, всіма підрозділами банку. Підготовка проектів доручень, розпоряджень, рішень, посадових інструкцій, положень, інших внутрішніх нормативнорозпорядчих документів з питань фінансового моніторингу. Розробка та реалізація плану навчання та підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу. Розробка та постійне вдосконалення Правил внутрішнього фінансового моніторингу та Програм здійснення фінансового моніторингу. Перегляд та контроль фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу. Аналіз та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Збір інформації по операціях від структурних підрозділів, реєстрація їх в реєстрі фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Повідомлення Держфінмоніторингу України про виявлені фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу. Надання відповідей на запити Спеціально уповноваженого органу. Зупинення фінансових операцій, у тому числі пов’язаних з кіберзлочинністю. Контроль за процесом ідентифікації та ведення електронних Анкет клієнтів. Забезпечення управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та розробка критеріїв ризиків. Підготовка та надання статистичної звітності до НБУ. Перевірка діяльності структурних підрозділів. Участь у перевірках, які проводяться регулятором

Начальник юридичного відділу/виконуючий обо вязки директора компанії

з 11.2019 по 09.2020 (10 місяців)
ТОВ "ФК Фінхелп", Днепр (Фінанси, банки, страхування)

Забезпечення діяльності Товариства.
Здійснення раціонального розподілу обов’язків між працівниками представництва, поділ функцій, задач, дій.
Налагоджування співпраці з фінансовими установами (банками, лізинговими компаніями, кредитними спілками, страховими компаніями, тощо).
Здійснення операції по укладенню договорів на користь фінансових установ.

Керівник структурного підрозділу юридичного напрямку

з 05.2019 по 10.2019 (5 місяців)
ТОВ "ФК ПРЕМІУМ АКТИВ"", Днепр (Фінанси, банки, страхування)

Начальник вiддiлу з організації розгляду звернень громадян управління по роботі зі зверненнями громадян

з 10.2017 по 04.2018 (6 місяців)
Днiпровська мiська рада, Днепр (Державні організації)

Головний спецiалiст відділу контролю та аналітичної роботи управління по роботі зі зверненнями громадян

з 03.2016 по 10.2017 (1 рік 7 місяців)
Дніпровська міська рада, Днепр (Днепропетровск) (Державні організації)

Помічник судді

з 01.2016 по 03.2017 (1 рік 2 місяці)
Господарський суд Дніпропетровської області, Дніпропетровськ (Державні організації)

Секретар судового засідання

з 04.2014 по 10.2015 (1 рік 6 місяців)
Ленінський районний суд м. Дніпропетровська, Дніпропетровськ (Державні організації)

Консультант суду

з 04.2007 по 04.2014 (7 років)
Ленінський районний суд м.Дніпропетровська, Дніпропетровськ (Державні організації)

Освіта

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

Юридичний факультет/Спеціальність правознавство, Дніпропетровськ
Вища, з 2002 по 2008 (5 років 9 місяців)

Знання і навички

Додаткова інформація

Навички роботи з комп'ютером:
- Володіння програмним пакетом Microsoft Office.
- Знання офісної техніки, Internet.
Додаткова інформація:
Добре орієнтуюсь в чинному законодавстві,
комунікабельність, відповідальність, посидючість, уважність, орієнтація на результат, аналітичний
склад розуму, вміння працювати в команді, здатність до швидкого навчання, висока працездатність.