Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/30285

Досвід роботи

Заступник начальника управління аналізу фінансових операцій

з 12.2017 по нині (6 років 4 місяці)
Комерційний банк, Запоріжжя (Фінанси, банки, страхування)

Заступник начальника управління аналізу фінансових операцій департаменту фінансового моніторингу комерційного банку.
Обов’язки:
-щоденне формування звіту щодо зміни рівня ризику клієнтів за попередній період з метою встановлення причин зміни рівня ризику, а також аналіз фінансових операцій клієнтів (по яким відбулася зміна рівня ризику) з метою виявлення таких, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу та не потрапили у автоматичний відбір. Проставляння кодів ОФМ для повідомлення фінансових операцій відповідальному працівнику;
-вибіркова перевірка операційного дня банку за минулий день з метою виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу;
-аналіз фінансових операцій на наявність відповідності критеріям ризику з подальшим повідомленням працівників відділень, з метою перерахунку рівня ризику клієнта;
-контроль за проставлянням відповідних критеріїв ризику, перерахунком рівня ризику по зазначеним клієнтам та перевірка ведення електронних анкет клієнтів на відповідність положенням Пост. НБУ №65 (правильність і повнота заповнення);
-аналіз фінансових операцій, виявлених за допомогою програмного забезпечення, їх підготовка для внесення до реєстру та подальша реєстрація;
-надання пропозицій начальнику управління/відповідальному працівнику стосовно клієнтів у діяльності яких може вбачатись фіктивність ведення господарської діяльності, ухилення від ФМ, операції яких є транзитними або схемними, або мають критерії ризикової діяльності щодо клієнтів, які потребують детального вивчення;
-проведення консультацій, роз’яснень щодо дотримання норм внутрішньобанківських документів та чинного законодавства з питань фінансового моніторингу працівникам банку;
-перевірка статистичної звітності з питань фінансового моніторингу для відправки до НБУ (Ф. 200, Ф. 202, Ф. 2F ч. ІІІ);
-надання відповіді СУО на отримані файли-запити;
-аналіз готівкових, безготівкових вхідних/вихідних фінансових операцій у режимі реального часу з метою виявлення схем, що можуть мати ознаки легалізації доходів добутих злочинним шляхом, уникнення від оподаткування або можуть бути легалізовані шляхом переведення в готівку;
-витребування у відділень необхідних документів за операціями, що потрапили на контроль до управління, детальне вивчення наданих документів, контрагентів клієнтів тощо, для прийняття рішення щодо можливості проведення фінансової операції;
-на час відсутності начальника управління виконання його обов’язків.

Заступник начальника відділу фінансового моніторингу

з 03.2014 по 12.2017 (3 роки 9 місяців)
Комерційний банк, Запоріжжя (Фінанси, банки, страхування)

Заступник начальника відділу фінансового моніторингу.
Обов’язки:
-аналіз фінансових операцій, виявлених за допомогою програмного забезпечення та підготовка для внесення до реєстру;
-внесення фінансових операцій до реєстру фінансових операцій, їх обробка та подальша реєстрація;
-на підставі рішень відповідального працівника підготовка розпорядження про зупинення проведення фінансових операцій, відстеження та відновлення здійснення фін. операцій;
-формування частини реєстру фінансових операцій на паперовому носії з наступним оформленням справ, при необхідності;
-відстеження на сайті ДСФМУ і подальше оновлення бази даних за списками осіб, пов'язаних з проведенням терактів або фінансуванням тероризму;
-проведення перевірок структурних підрозділів банку на виконання працівниками вимог чинного законодавства в сфері фінансового моніторингу;
-внесення пропозицій, доповнень і змін до внутрішніх документів банку, що стосуються питань здійснення фінансового моніторингу в банку;
-підготовка клопотань на Голову Правління для отримання дозволу на встановлення/продовження ділових відносин з публічними особами;
-виконання інших обов'язків і доручень відповідального працівника та Голови правління;
-виконання обов’язків відповідального працівника на час його відсутності.

Головний спеціаліст управління фінансового моніторингу

з 02.2013 по 03.2014 (1 рік 1 місяць)
Комерційний банк, Запоріжжя (Фінанси, банки, страхування)

Попередні роки професійної діяльності:
Лютий 2013 – березень 2014 – головний спеціаліст управління фінансового моніторингу.
Червень 2012 – лютий 2013 – ПП "Фенікс-Агро" менеджер з оптових продажів кормів для с/г тварин, продаж зернових.
Серпень 2007 – червень 2012 – провідний економіст відділу адміністрування кредитних ризиків: оцінка фінансового стану банків-контрагентів, встановлення міжбанківських лімітів для банків-резидентів. Внесення змін і розробка нових методик для оцінки банків.
Листопад 2006 – серпень 2007 – економіст 1 категорії відділу адміністрування кредитних ризиків: оцінка фінансового стану банків-контрагентів, встановлення міжбанківських лімітів для банків-резидентів.
Лютий 2006 – листопад 2006 – економіст 2 категорії відділу адміністрування кредитних ризиків: оцінка фінансового стану юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб при кредитуванні;
Серпень 2004 – лютий 2005 – економіст відділу кредитування: кредитування фізичних осіб, від зустрічі клієнта до повного погашення заборгованості по кредиту, супровід клієнта на всьому етапі кредитування.

Освіта

ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ

Факультет фінансів, спеціальність - магістр з фінансів, Запоріжжя
Вища, з 2000 по 2005 (4 роки 10 місяців)

З 09.2000 р. по 07.2005 р. навчання на заочному відділенні у Запорізькій державній інженерній академії за спеціальністю «Фінанси», захистив диплом магістра фінансів.

ЗАПОРІЗЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ МВС УКРАЇНИ

Юрист-правознавець, Запоріжжя
Вища, з 2000 по 2004 (3 роки 10 місяців)

З 09.2000 р. по 06.2004 р. навчання у Запорізькому юридичному інституті МВС України за спеціальністю «Правознавство», захистив диплом спеціаліста.

У 2000 році вступив до Запорізького юридичного інституту на спеціальність юрист-правознавець, в цьому ж році вступив на заочне навчання до Запорізької державної інженерної академії на факультет фінансів. У 2004 році закінчив навчання в юридичному інституті зі здачею державних іспитів.
У вересні 2004 року, після захисту диплома спеціаліста вступив на заочне навчання в магістратуру до Запорізької державної інженерної академії на факультет фінансів. У 2005 році захистив диплом магістра фінансів.

Додаткова освіта та сертифікати

Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

2014, 1 день семінар "Актуальні питання організації фінансового моніторингу в банку"

Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

2015, 2 дні семінар "Актуальні питання фінансового моніторингу в банках"

Cемінар під егідою ЄБРР та за участі НБУ та Держ. служби фін. моніторингу

Тема: Протидія відмив. грошей, у тому числі, боротьби з фін-ям тероризму, фін-ям розповс. зброї мас. знищення (24-25.05.2016)

Державний навчальний заклад післядипломної освіти НМЦ Держфінмоніторингу

Тема курсу: Освітня програма навчання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів... 25-28.09.17

Знання і навички

Знання мов

• Англійська — початковий
• Українська — вільно
• Російська — вільно

Додаткова інформація

Пунктуальний, відповідальний, готовий працювати як у команді, так і самотужки. Досвід роботи і спілкування з клієнтами різних сфер діяльності і різних посад. Маю на меті підвищенні кваліфікації та просування кар’єрними сходами. Не маю шкідливих звичок, займаюся спортом, захоплююся нумізматикою, кулінарією, фотографією. Водійський стаж понад 20 років; посвідчення на керування транспортним засобом категорії «В» з 2001 року.