Юрисконсульт з питань проведення належної перевірки клієнтів

Вимоги:

• Повна вища юридична або економічна освіта;
• Бажано досвід роботи на посаді юриста;
• Відповідальність, аналітичне мислення та розвинені аналітичні здібності, увага до деталей, ініціативність, здатність до самостійної роботи, комунікабельність;
• Вільне володіння ПК та пакетом MS Office;
• Володіння англійською мовою на рівні В1 (бажано);
• Вміння налагоджувати контакт та вести ділове спілкування з клієнтами під час проведення верифікації.

Обов’язки:

• моніторинг змін у нормативно-правових актах, перевірка відповідності актів внутрішнього регулювання компанії чинному законодавству з метою уникнення розбіжностей, двозначного тлумачення або невідповідностей вимогам чинного законодавства, доведення інформації про необхідні зміни до відповідних структурних підрозділів підприємства;
• перевірка клієнта по всім доступним базам даних, проведення верифікації та належної перевірки клієнтів;
• самостійне здійснення оцінки/переоцінки ризиків клієнтів, здійснення моніторингу ризику клієнтів, перевірка даних та документів наданих клієнтами та оформлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу клієнтів;
• узагальнення інформації та систематична переоцінка рівня ризику клієнтів.

Умови роботи:

• Повний робочий день з 8:30 до 17:30, субота і неділя — вихідні;
• Офіційне працевлаштування;
• Рівень з/п за результатами співбесіди;
• Офіс в центрі м. Полтава