Ukraine's #1 job site
Job from May 14, 2024
Керівник відділу фінансового моніторінгу
SelfieCredit
Finance, banking, and insurance;
50–250 employees
Kyiv, Андріївський узвіз, 1А.
1.4 km from center
Ганна
+380663641064
Full-time. Work experience more than 2 years. Higher education.
Відповідальність
Пунктуальність
Уважність
Ведення звітності
Job description
Привіт, друже!
Компанія SelfieCredit запрошує до співпраці Начальника відділу фінансового моніторінгу.
Трохи про нас:
SelfieCredit — фінансова компанія, що входить до міжнародного холдингу та підтримує європейські цінності в роботі.
Ми є частиною успішного бізнесу, який представлени в 16 країнах світу уже на протязі більше ніж 14 років.
Функціональні обов’язки:
- Забезпечення дотримання установою норм законодавства та внутрішніх документів з фінансового моніторингу;
- Підготовка внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу (в тому числі імплементація змін у внутрішні процедури установи, положення, інструкції з фінансового моніторингу та контроль за їх виконанням);
- Контроль за проведення належної перевірки клієнтів;
- Моніторинг та виявлення ризикових операцій клієнтів компанії з наступним аналізом та вжиття відповідних заходів;
- Підготовка статистичної звітності з питань фінансового моніторингу та подання їх в компетентні органи;
- Підготовка відповідей на запити та подання необхідної інформації з питань фінансового моніторингу на запити компетентних органів;
- Повідомлення СУО про зміни у відомостях, що відбулися в СПФМ;
- Виконання інших доручень керівництва.
Вимоги до кандидатів:
- закінчена вища юридична або економічна освіта, або освіти в галузі управління;
- досвід роботи від 3 років в фінансовій установі (досвід роботи з онлайн послугами буде перевагою);
- знання актуального законодавства у сфері ПВК/ФТ, роз’яснень, нормативних актів НБУ;
- наявність чинного сертифіката Держфінмоніторингу про підвищення кваліфікації спеціаліста з питань фін. моніторингу буде перевагою;
- вміння працювати з великим об'ємом інформації;
- оперативність, уважність, відповідальність, пунктуальність.
Що ми пропонуємо:
- графік роботи з 9:00 до 18:00, понеділок — п’ятниця.
- комфортний офіс в центрі Києва з бомбосховищем (5 хв. від м. Контрактова площа).
- офіційне працевлаштування згідно КЗОТ.
- івенти та офісні посиділки з настолками за рахунок компанії.
Залишай своє резюме і ми обов’язково запросимо тебе на інтерв'ю.
А якщо вагаєшся і залишились питання — пиши HRG +38(066) 364 10 64
Діюча (чинна) ліцензія на надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, видана рішенням Національного банку України № 21/1067-пк від 30.04.2021 р., дата початку дії 30.04.2021, безстрокова.
Similar jobs
Начальник служби фінансового моніторингу, відповідальний працівник
Кристалбанк,
Kyiv
Заступник начальника відділу фінансового моніторингу
Банк Фамільний, ПрАТ,
Kyiv
Начальник відділу фінансового моніторингу
УЛФ-Фінанс, ТОВ,
Kyiv
Керівник відділу фінансового моніторингу (КУА)
Перший, ломбард, ПТ,
Kyiv
Заступник начальника відділу фінансового моніторингу
45 000 UAH,
Авентус Лизинг,
Kyiv
Salary statistics
Apply for this job at: www.work.ua/jobs/5488080