Ukraine's #1 job site
Job from May 6, 2024
Начальник відділу фінансового моніторингу
Оклад + премія
УЛФ-Фінанс, ТОВ
Finance, banking, and insurance;
50–250 employees
Kyiv, Оболонський проспект, 35.
7.8 km from center
Full-time. Work experience more than 5 years. Higher education.
MS Word
MS PowerPoint
MS Office
MS Excel
MS Outlook
Фінансовий аналіз
Знання законодавства України
Комунікабельність
Відповідальність
Організованість
Стресостійкість
Ведення звітності
Складання статистичної звітності
Фінансовий контроль
Job description
Компанія «УЛФ-ФІНАНС» запрошує до співпраці начальника відділу фінансового моніторингу.
Вимоги до кандидата:
- вища освіта;
- досвід роботи в області фінансового моніторингу від 5 років;
- досвід роботи щодо: виявленням фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- підготовка і аналіз статистичної звітності;
- аналіз клієнтів на предмет виявлення ознаки РЕР;
- погодження та контроль за виконанням вимог з питань здійснення НПК — ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта і уточнення інформації про клієнта та за повнотою і правильністю заповнення електронних анкет клієнтів, зокрема погодження складної структури власності;
- перевірка структурних підрозділів із питань фінансового моніторингу з дотримання ними вимог нормативних документів і законодавства України;
- контроль процесів з присвоєнням та поновлення ступеню ризику та встановлення відповідного критерію;
- впевнений користувач MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point) ;
- досвід у користуванні реєстрами та пошуковими системами;
- вміння працювати як самостійно так і в команді;
- організованість, відповідальність, комунікабельність, стресостійкість.
Основні функціональні обов`язки:
- забезпечення ефективного функціонування і організації фінансового моніторингу в компанії:
- проведення навчання новоприйнятих працівників з питань фінансового моніторингу (контроль наявності Висновків про ділову репутацію та наявність функціоналу в Посадових інструкціях по виконанню функцій з питань фінансового моніторингу);
- формування звітності (щомісячна на керівника, статистична звітність, що пів-року на БГ та при формуванні Ризик-профілю);
- оперативні заходи щодо проведення НПК при встановлені ділових відносин, перевірка щодо відповідного встановлення критерію ризику та правильності встановлення рівня ризику клієнту;
- перевірка структурних підрозділів, що задіяні до фінансового моніторингу з дотримання ними вимог нормативних документів і законодавства України;
- виконання функцій відповідальної особи за здійснення фінансового моніторингу;
- контроль за виконанням вимог з питань здійснення ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта і уточнення інформації про клієнта та за повнотою і правильністю заповнення електронних анкет клієнтів;
- перевірка правильності заведення даних в структурі власності клієнта та погодження її;
- перевірка юридичних справ клієнтів на предмет виявлення змін діяльності та переоцінка рівня ризику.
Умови праці:
- офіційне працевлаштування;
- повна зайнятість;
- стабільна виплата ЗП і соціальні гарантії згідно КЗпП;
- графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00.
Similar jobs
Заступник начальника відділу фінансового моніторингу
45 000 UAH,
Авентус Лизинг,
Kyiv
Заступник начальника управління фінансового моніторингу
Банк 3/4,
Kyiv
Начальник служби фінансового моніторингу, відповідальний працівник
Кристалбанк,
Kyiv
Керівник відділу фінансового моніторингу
Золотий Вік,
Kyiv
Керівник фінансового моніторингу
Кит Group,
Kyiv
Salary statistics
Apply for this job at: www.work.ua/jobs/4254661