Ukraine's #1 job site
Job from May 7, 2024
Заступник начальника управління фінансового моніторингу
Банк 3/4
Finance, banking, and insurance;
50–250 employees
Kyiv, вулиця Кирилівська, 25.
2.5 km from center
Full-time. Work experience more than 2 years.
Фінансовий аналіз
Знання законодавства України
Управлінські навички
Ведення звітності
Фінансовий контроль
Job description
Основні обов’язки:
- виконання обов’язків відповідального працівника банку на час його тимчасової відсутності;
- аналіз інформації про фінансові операції та діяльність клієнтів з метою виявлення порогових та підозрілих фінансових операцій/діяльності;
- контроль за здійсненням належної перевірки клієнтів банку (в т.ч. ПЗНП), встановленням кінцевих бенефіціарних власників, виявленням PEPs, оцінка та моніторинг ризиків клієнтів;
- складання статистичних звітів, що надаються до НБУ;
- підготовка відповідей на запити ДСФМУ, НБУ, інших Банків;
- погодження встановлення ділових відносин з клієнтами банку або проведення окремих фінансових операції за необхідності;
- участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку, надання консультації та роз’яснення з питань фінансового моніторингу;
- участь у розробці і впровадженні внутрішніх програм, правил і порядків банку з питань фінансового моніторингу;
- контролі за дотриманням працівниками банку правил і програм з проведення фінансового моніторингу та відповідних вимог законодавства;
- складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT з питань вдосконалення систем за напрямом фінансового моніторингу.
Кваліфікаційні вимоги:
- повна вища освіта;
- досвід роботи в банківській системі у сфері фінансового моніторингу не менше 3 років, в тому числі не менше 1 року на керівній посаді;
- бездоганна ділова репутація;
- обізнаність із законодавством України у сфері ПВК/ФТ та міжнародними стандартами у цій сфері, а також володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог закондавства України та внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ.
Додатковою перевагою буде:
- досвід роботи в АБС SR-Bank;
- практичний досвід розробки, удосконалення та впровадження внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
- автоматизація робочих процесів за напрямом фінансового моніторингу.
Ми пропонуємо:
- стабільну роботу і конкурентну заробітну плату;
- соціальні гарантії згідно чинного законодавства України;
- сучасне і комфортне робоче місце;
- зовнішнє професійне навчання.
Similar jobs
Керівник відділу фінансового моніторингу (КУА)
Перший, ломбард, ПТ,
Kyiv
Заступник начальника відділу фінансового моніторингу
45 000 UAH,
Авентус Лизинг,
Kyiv
Начальник служби фінансового моніторингу, відповідальний працівник
Кристалбанк,
Kyiv
Начальник відділу фінансового моніторингу
УЛФ-Фінанс, ТОВ,
Kyiv
Заступник начальника відділу фінансового моніторингу
Банк Фамільний, ПрАТ,
Kyiv
Salary statistics
Apply for this job at: www.work.ua/jobs/4787848