Відповідальна особа з фінансового моніторингу

Компанія BEST Leasing працює на ринку з 2005 року, та є одним із лідерів лізингового ринку України та активно розвивається.

Зараз ми в пошуку Відповідальної особи з фінансового моніторингу.

Вимоги до кандидатів:

• повна вища освіта
• наявність практичного досвіду з організації фінансового моніторингу
• досвід з проведення належної перевірки клієнтів
• вміння організувати та контролювати ефективну комплексну роботу (на усіх її ланках)
• досвід розробки внутрішніх документів
• знання нормативно-правової бази щодо фінансового моніторингу
• вільне володіння ПЗ Microsoft Office (ведення баз даних, створення звітів в Excel та інш. необхідні для виконання вказаного функціоналу)
• досвід складання звітів.

Функціональні обов’язки:

• організація, керівництво комплексної роботи з фінансового моніторингу у небанківській фінансовій компанії
• розробка/ актуалізація внутрішньої документації з фінансового моніторингу
• організація та контроль проведення належної перевірки клієнтів
• забезпечення виконання санкційного законодавства
• забезпечення належного та повного виконання комлексу дій з фінансового моніторингу (регулятор — Національний банк України)
• підготовка звітності з фінансового моніторингу регулятору (НБУ)
• надання працівникам консультацій з питань фінансового моніторингу
• навчання працівників з питань фінансового моніторнігу;

Умови роботи:

• графік роботи: з Пн по Пт, з 9 до 18
• офіційне працевлаштування по трудовій книжці
• офіс в БЦ «FIM», недалеко від м. Олімпійська (в районі Протасового Яру)

• своєчасна виплата заробітної плати 2 рази на місяць
• оплачувані лікарняні та відпустки згідно законодавства України
• оплата мобільного зв’язку.

Чекаємо Ваших резюме!