Відповідальний співробітник з фінансового моніторингу

Привіт, ми — команда одного з проєктів групи компаній SpaceCrew Finance.

Зараз ми в пошуках колеги, який стане частиною нашої дружньої команди. Шукаємо людину, яка всією душею любить свою справу. Якщо ти ініціативний, амбіційний, відкритий до нових знань і викликів — Welcome!

Трохи про нашу групу компаній SpaceCrew Finance:

Наша основна місія — робити гроші доступними. Для цього ми винайшли сучасні методи ідентифікації, верифікації, оцінки рівня ризику позичальника та створили унікальний сервіс, який зробив прорив на ринку мікрокредитування.

• На FinTech-ринку з 2016 року — перший проект MyCredit;

• За 18 місяців увійшли до ТОП-3 фінансових сервісів та e-commerce проектів України;

• 2019 — Увійшли до рейтингу «ТОП-10 інвестицій на українському венчурному ринку» UVCA;

• 2020 — Запустили проект СlickCredit Україна;

• 2021 — Запустили проект OnCredit у Шрі-Ланці;

• 2024 — Запустили проект MONTO Україна.

Наші переваги:

• Власна розробка продукту: CRM для обслуговування клієнтів, Backend та Frontend розробка, розробка мобільних додатків;
• Власна автоматизована Data Science Lab;
• Фундамент нашого бізнесу — це команда. Ми всі друзі й говоримо на «ти», чуємо і поважаємо думку кожного;
• Ми формуємо команди з людей, які розділяють наші цінності! Саме тому нам так комфортно працювати разом.

Відповідальний співробітник з фінансового моніторингу в нашій команді буде займатися наступними завданнями:

• Формуванням стратегії виконання компанією вимог законодавства про фінансовий моніторинг;
• Розробкою та підтримкою в актуальному стані пакету внутрішніх документів про фінансовий моніторинг;
• Перевіркою ділової репутації керівництва компанії та співробітників, залучених у процес фінмоніторингу;
• Проведенням періодичних внутрішніх перевірок підрозділів, що беруть участь у процесах фінмоніторингу на виконання ними вимог законодавства та контроль виявлених порушень;
• Проведенням обов’язкових навчань співробітників, залучених у процес фінмоніторингу;
• Наданням до НБУ звітів щодо фінмоніторингу (місячні, квартальні, піврічні, звіти щодо подій);
• Наданням керівництву компанії щомісячних та щорічних звітів щодо виконання компанією вимог законодавства про фінмоніторинг або можливі проблемні питання;
• Своєчасним наданням інформації від компанії до Держфінмоніторингу та НБУ: — про відповідального співробітника за фінмоніторинг та в.о. відповідального співробітника за фінмоніторинг (форма 1-ФМ); — про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу (форма 2-ФМ), у разі їх виникнення; — про інші дії, зазначені у Законі про фінмоніторинг та Положення НБУ № 107, у разі їх виникнення.
• Своєчасним виявленням та наданням до СБУ інформації про підозрілі фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу, про заморожування коштів терористів;
• Своєчасним наданням до НБУ документів/інформації, що підтверджують виконання компанією вимог фінмоніторингу;
• Брати участь у формуванні Юридичним департаментом відповідей на запити НБУ за скаргами або іншими запитами щодо виконання компанією вимог фінмоніторингу;
• Зберіганням документів, що стосуються виконання вимог законодавства про фінмоніторинг;
• Супроводом перевірок щодо фінансового моніторингу;
• Підготовкою відповідей на запити контрагентів щодо ідентифікації нашої компанії для виконання вимог фінансового моніторингу;
• Документальним оформленням описів внутрішніх процесів, які пов’язані з виконанням вимог щодо фінансового моніторингу (наприклад, процесу верифікації клієнта, дотримання лімітів для використання спрощеної ідентифікації тощо).

Необхідний досвід для цієї позиції:

• Повна вища освіта (юридична або економічна);
• Обов’язкова наявність чинного сертифіката з фінансового моніторингу;
• Досвід роботи у банківській чи фінансовій сфері — не менше 3-х років;
• Володіння навичками контролю проведення фінансового моніторингу;
• Досвід підготовки відповідей на запити НБУ;
• Навички підготовки звітності з фінансового моніторингу.

Як ми взаємодіємо з кандидатами:

• 1 етап: спілкування з рекрутером (30 хв);
• 2 етап: спілкування з майбутнім керівником (40 хв);

Як проходитиме твоя адаптація:

За тобою буде закріплений баді, який полегшить твою адаптацію, буде відповідати на всі твої питання і допоможе швидко влитися в роботу.

Чому саме SpaceCrew Finance?

• Ми створили «пункт незламності «SpaceCrew Finance» для своїх співробітників та їх рідних, у нас в офісі є генератори та Starlink!
• У нас прозора система нарахування зарплат, ми сплачуємо всі податки й працевлаштовуємо з першого робочого дня;
• Надаємо 24 дні відпустки, оплачуваний лікарняний, медичну страховку;
• Гнучкий та гібридний графік роботи: ти зможеш самостійно планувати свій день і періодично працювати з дому;
• У нас прекрасно налаштований цикл внутрішнього клієнта та ми регулярно збираємо зворотний зв’язок від співробітників;
• Оплачуємо професійні курси та тренінги, також, у нас є внутрішній кадровий резерв.
• Ми розвиваємо наших колег не тільки горизонтально, а й вертикально. 64% керівників — співробітники з кадрового резерву;
• У нас багато традицій — корпоративи, тимбілдинги та тематичні заходи: День нутелли, День хот-дога, Масляна, Таємний Санта, День сну та інші.
• В офісі є зони відпочинку, бібліотека та настільні ігри, а також кухня, де завжди є чим поласувати;
• Ми компенсуємо заняття спортом;
• У нас є корпоративна англійська, якою може займатися кожен охочий;
• Та багато інших бонусів і плюшок, про які розкажемо тобі при особистому спілкуванні.

Якщо наша вакансія тобі до душі, тоді відправляй своє резюме — і ставай частиною нашої команди!

Щоб дізнатися більше про SpaceCrew Finance і відчути нашу атмосферу переходь за посиланням:

https://www.instagram.com/spacecrew_team

https://www.spacecrew-finance.com/

Сайт компанії: mycredit.ua/ua