Ukraine's #1 job site
Job from April 16, 2024
Заступник керівника, провідний фахівець відділу фінансового моніторингу банку
За домовленістю
Кадрова банківська програма, рекрутингова агенція, Agency
Recruiting and HR;
10–50 employees
Remote jobs
Full-time. Work experience more than 2 years. Higher education.
Знання законодавства України
Відповідальність
Користувач АБС Б2
Банківська справа
Ведення звітності
Подання звітності у контролюючі органи
Фінансовий моніторинг
Job description
Наш клієнт — стабільний український банк. Наразі у пошуку спеціаліста: заступник керівника відділу фінансового моніторингу банку / провідний фахівець
Вимоги до кандидата:
- Вища економічна освіта (економіка, фінанси, банківська справа)
- Досвід роботи від 3-х років в банківській системі в сфері фінансового моніторингу
- високий рівень знання законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України в сфері фінансового моніторингу та практики їх застосування
- володіння високим рівнем знань ділової української мови
- Досвід з АБС-Б2 (бажано)
- Відповідальність, порядність, уважність до деталей
Функціональні обов’язки:
- ідентифікація клієнтів, виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, запит документів для аналізу і т.п.
- забезпечення дотримання Банком вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/ фінансування тероризму;
- аналіз фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу, прийняття рішення щодо внесення їх до реєстру фінансових операцій, ведення реєстру фінансових операцій;
- консолідації інформації для надання її на запит СУО;
- взаємодія з державними органами з питань фінансового моніторингу (НБУ, Держфінмоніторинг, правоохоронні органи та ін.);
- контроль за формуванням та веденням анкет клієнтів банку;
- формування, перевірка та подання статистичної звітності (D0Х, 2КХ, 2FХ, 2HХ, 2ВХ);
- аналіз зовнішньоекономічних контрактів клієнтів, надання висновків щодо можливості здійснення фінансових операцій за ними;
Банк пропонує:
- Високий рівень заробітної плати
- Медичне страхування
- Річній бонус (за результатами роботи)
- Офіційне працевлаштування
- Роботу у дружньому колективі
- Можливість працювати віддалено
Чекаємо на ваше резюме. Більше інформації за номером 067 235 37 04 або ТГ @Lili_Kv_k
Similar jobs
Коммерческий директор, финансист
40 000 UAH,
Fulfillment-pl.,
Remote
Провідний фінансовий менеджер/менеджерка
Starlight Media,
Remote
Фахівець відділу фінансової звітності IFRS та методології обліку
Київстар,
Remote
Спеціаліст з фінансового контролінгу
ПриватБанк,
Remote
Фахівець моніторингу транзакцій (fraud)
19 000 – 23 000 UAH,
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ),
Remote
Salary statistics
Apply for this job at: www.work.ua/jobs/5618077