Фахівець напрямку AML, CFT

Ми — Star Way Media, група компаній у сфері діджитал-маркетингу, інформаційних технологій, трейдингу та інвестицій.

Одним з наших продуктів є фінансовий сервіс SharPay — інноваційна платіжна система, створена на базі власної платформи цифрових фінансових рішень для приватних осіб та підприємств.

SharPay — це глобальна фінтех-платформа, яка орієнтовану на ринки ЄС, яка поєднує в собі всі типи фінансових інструментів та дозволяє кожному проводити будь які операції з традиційними та цифровими валютами.

SharPay — це платформа майбутнього, яка надає користувачеві комплексне платіжне рішення та такі режими оплати, які оптимальні в конкретній ситуації, будь то ранкова кава, оплата таксі, інвестиційна діяльність чи продаж товарів та послуг.

Зараз ми знаходимося у пошуку фахівця напрямку AML/CFT.

Вимоги:

• вища освіта (юридична, економіка/фінанси);
• досвід роботи у банківській системі або у фінансових закладах за відповідним фахом (фінансовий моніторинг тощо);
• знання законодавства AML/CFT та в сфері санкцій (бажано Європейського законодавства);
• вміння працювати над проектами, що передбачають у структурі багато юридичних осіб, включаючи міжнародні ліцензовані компанії;
• розмовна українська та англійська мови;
• вміння працювати з великим об'ємом інформації.

Умови роботи:

• участь у побудові стратегії ефективного управління всіма процесами KYC/AML/CFT;
• участь у розробці та впровадженні документів групи та методів контролю виконання відповідних положень та постійна актуалізація внутрішніх документів для групи компаній (політики, керівництва тощо);
• участь у впровадженні законодавчих вимог в сфері KYC/AML/CFT та постійний моніторинг діючого законодавства відповідних юрисдикцій;
• участь у впровадженні технічних налаштувань щодо роботи скринінгових систем в сфері AML/CFT та санкцій;
• регулярне подання звітності KYC/AML/CFT тощо;
• супроводження перевірок зі сторони регуляторів, аудиторів та інших контролюючих органів;
• взаємодія з контрагентами по питанням дотримання KYC/AML/CFT: відповіді на відповідні запити, надання актуальних політик, адаптація під вимоги контрагентів з метою кооперації.

Обов’язки:

• Перспективну довготривалу співпрацю.
• Можливість використовувати нові ідеї та інструменти.
• Відсутність бюрократії в реалізації ідей.
• Пряма комунікація з СЕО, що дає можливість краще дізнатися про бізнес зсередини, зрозуміти цінності, цілі й працювати автономно.
• Віддалений формат роботи.
• Офіційне працевлаштування.
• Оплачувана відпустка та лікарняні.
• Медичне страхування.

Приєднуйтеся!

У нас круто працювати! Чекаємо з нетерпінням саме на ваше резюме!

P.S. Термін розгляду CV до 7 робочих днів. Якщо ви не отримали відповідь від рекрутера протягом цього часу, це означає, що ми розглянули ваше резюме, але на даний момент у компанії немає вакансій, які відповідають вашому досвіду та побажанням.

Горова Міла