Фахівець департаменту фінансового моніторингу

Компанія УЛФ-ФІНАНС вже 14 років працює на фінансовому ринку України.

Ми лізингова компанія, яка надає послуги фінансового, оперативного та зворотнього лізингу.

Шукаємо в свою команду фахівця відділу контролю належної перевірки клієнтв у департамент фінансового моніторингу

Основні обов’язки:

• здійснення належної перевірки клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення політично значущих осіб, санкційних осіб;
• погодження встановлення ділових відносин;
• здійснення аналізу діяльності клієнтів з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності;
• надання консультацій та практичної допомоги працівникам з питань KYC;
• формування запитів з метою проведення належної перевірки клієнтів, актуалізації інформації;
• оцінка/переоцінка ризику ділових відносин;
• ведення анкет клієнтів;
• виконання контролю над проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів.

Основні вимоги:

• вища освіта (економічна/фінансова/банківська);
• досвід роботи в сфері фінансового моніторингу від 1 року;
• вміння працювати як самостійно так і в команді;
• впевнений користувач ПК, MS Office, Google-сервісів (таблиці, документи, пошта, календар тощо);
• вільне володіння українською мовою;
• розуміння профільного законодавства, аналітичне мислення та уважність до деталей.

Що ми пропонуємо:

• роботу в стабільній компанії;
• офіційне працевлаштування та 28 календарних дні відпустки;
• випробувальний термін 3 місяці;
• конкурентну заробітну плату;
• можливість навчатись і розвиватись;
• комфортний офіс біля метро;
• дружній колектив та професійну команду;
• медичне страхування (50% на 50%);
• графік роботи Пн-Пт з 9:00 до 18:00

Надсилайте Ваше резюме — станьте частиною нашої команди!