Головний фахівець відділу забезпечення інформаційного обміну із СУО (фінансовий моніторинг)

Universal Bank є сучасним українським банком зі стабільною репутацією протягом 30 років. Наш банк відомий завдяки успішному інноваційному проєкту monobank, спільному роздрібному продукту Universal Bank у співпраці з IT-компанією Fintech Band, яким активно користуються вже понад 10 мільйонів клієнтів.

Ми шукаємо Головного фахівця, який зможе підсилити нашу команду Департаменту фінансового моніторингу.

Вимоги:

• досвід роботи у банківському секторі протягом останнього року у підрозділах фінансового моніторингу;
• знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу;

Обов’язки:

• аналіз фінансових операцій/діяльності клієнтів з метою виявлення підозрілих операцій (діяльності) клієнтів;
• збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів;
• складення обґрунтованих висновків, підготовка до надання Держфінмоніторингу інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
• відмова клієнтам в підтриманні ділових відносин/проведенні операції;
• внесення інформації в реєстри підозрілих операцій/діяльності та реєстр відмов.

Приєднуючись до команди професіоналів Універсал Банку Ви отримаєте:

• Офіційне працевлаштування з першого робочого дня;
• Швидку адаптацію в команді професіоналів, готових ділитися досвідом, навчати та підтримувати з першого дня;
• Турбота про Ваше здоров’я — в нашому Банку діє програма медичного страхування співробітників;
• Розвиток та можливість кар'єрного росту в середині Банку — відвідуйте тренінги та конференції, обмінюючись досвідом з колегами;
• Додаткову винагороду за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Ваше вміння допомагати колегам буде щедро винагороджене;
• Можливість працювати у гібридному режимі (офіс/дім);
• Корпоративні подарунки: від нас з любов’ю до наших працівників;
• Корпоративну бібліотеку: зануртесь у світ знань та невичерпного розвитку;
• Цінуючи ваш вклад у розвиток компанії, після року роботи ми надаємо картку Platinum від monobank із преміальним сервісом та без жодних витрат на обслуговування.