Головний, провідний спеціаліст департаменту міжнародних фінансових розслідувань

Шукаємо фахівця, який долучиться до проведення фінансових розслідувань із міжнародною складовою та співпраці з підрозділами фінансових розвідок іноземних держав.

Робота передбачає аналіз фінансових потоків, встановлення міжнародних зв’язків між особами та компаніями, підготовку запитів до іноземних партнерів, а також опрацювання інформації, отриманої через міжнародні канали співробітництва.

Розглядаємо кандидатів як із практичним досвідом у сфері AML/CFT, комплаєнсу чи фінансових розслідувань, так і мотивованих молодих фахівців, які прагнуть розвиватися у сфері міжнародних фінансових розслідувань.

Ми очікуємо:

• вищу освіту за спеціальностями:
  • фінанси;
  • економіка;
  • право;
  • міжнародні відносини;
  • міжнародне право;
  • облік та аудит;
• рівень англійської мови не нижче Intermediate (B1), бажано Upper-Intermediate (B2);
• вміння працювати з великими масивами інформації;
• аналітичне мислення та уважність до деталей;
• навички підготовки офіційного листування українською та англійською мовами;
• буде перевагою досвід роботи у сфері:
  • фінансового моніторингу;
  • комплаєнсу;
  • банківської діяльності;
  • фінансових розслідувань;
  • правоохоронних органів;
  • міжнародного співробітництва.

Ми пропонуємо

• участь у реальних міжнародних фінансових розслідуваннях;
• співпрацю з підрозділами фінансових розвідок понад 170 держав;
• професійний розвиток у сфері AML/CFT;
• можливість участі в міжнародних заходах та тренінгах;
• офіційне працевлаштування та соціальні гарантії державної служби;
• роботу в команді фахівців з міжнародного фінансового співробітництва.

Основні обов’язки

• проведення фінансових розслідувань та аналітичних досліджень щодо можливих фактів відмивання доходів, фінансування тероризму та пов’язаних предикатних злочинів;
• аналіз банківських операцій, корпоративних структур та транскордонних фінансових потоків;
• підготовка та опрацювання міжнародних запитів до підрозділів фінансових розвідок іноземних держав;
• аналіз інформації, отриманої від іноземних партнерів;
• підготовка аналітичних довідок, висновків та інформаційних матеріалів;
• участь у міжнародних проєктах та заходах у сфері AML/CFT;
• взаємодія з правоохоронними органами, державними органами та міжнародними партнерами;
• підготовка матеріалів для передачі компетентним органам України.