Ukraine's #1 job service

Job from September 3, 2026 · Viewed by 1 job seeker

Спеціаліст з фінансового моніторингу

50 000 – 65 000 UAH
SI Group, LLC
Kyiv, вулиця Верхній Вал, 10.
1.8 km from center ·Find on the map
Full-time·Standard schedule: 5/2

About the job

Ліцензована небанківська фінансова компанія (фінансовий лізинг авто) шукає фахівця для забезпечення системи ПВК/ФТ відповідно до вимог НБУ.

Основні обов’язки:

Ідентифікація та верифікація клієнтів (KYC), встановлення ділових відносин
Оцінка ризиків клієнтів та операцій відповідно до ризик-орієнтованого підходу
Моніторинг фінансових операцій, виявлення підозрілих транзакцій
Подача повідомлень до ДАСП (Держфінмоніторинг)
Ведення внутрішньої документації та звітності з ПВК/ФТ
Актуалізація внутрішніх правил і процедур фін. моніторингу
Взаємодія з НБУ та іншими контролюючими органами з питань ПВК/ФТ
Навчання співробітників компанії з питань фін. моніторингу

Вимоги:

Вища освіта (фінанси, право, економіка)
Досвід у сфері фінансового моніторингу від 1 року (банк, фінансова компанія, страхування)
Знання Закону України «Про ПВК/ФТ» № 361-IX та вимог НБУ
Розуміння ризик-орієнтованого підходу та типологій відмивання коштів
Досвід роботи з CRM-системами буде перевагою

Умови:

Офіс у центрі Києва, гібридний формат
Ліцензована компанія під наглядом НБУ
Компенсація за результатами співбесіди

Key requirements and skills

Work experience more than 1 year.
Higher education.

Знання Закону України «Про ПВК/ФТ» № 361-IX та вимог НБУ