Провідний фахівець із санкцій та ембарго (комплаєнс, фінансова безпека)

Наш клієнт — UKRSIBBANK BNP Paribas Group, один з найбільших універсальних банків України.Банк створює відкрите, інклюзивне середовище, де підтримуються відданість, інновації та відкритість.UKRSIBBANK цінує внесок захисників та захисниць України та забезпечує комфортне середовище для співробітників.З 2020 року UKRSIBBANK сертифікований як Top Employer в Україні та Європі, що підтверджує високі стандарти у роботі з персоналом.

Що ви будете робити на посаді Провідного фахівця Відділу забезпечення виконання санкцій та ембарго?

На цій посаді ключовим завданням буде забезпечення дотримання існуючих обмежень у частині фінансових санкцій та ембарго відповідно до вимог BNPP та законодавства України, а також мінімізація комплаєнс- та репутаційних ризиків банку.

• Впроваджувати та підтримувати політики й процедури банку в частині фінансових санкцій та ембарго.
• Надавати консультації співробітникам Банку з питань проведення аналізу та поглибленого вивчення клієнтів і їхніх операцій.
• Здійснювати аналіз клієнтів Банку та їхніх операцій на предмет відповідності політикам санкцій/ембарго та стандартам Групи BNPP (зокрема шляхом обробки «алертів»).
• Брати участь у розробці та тестуванні вимог щодо впровадження комплаєнс-контролю в банківських системах і оцінювати потенційні ризики проєктів підрозділу.
• Брати участь зі сторони Департаменту комплаєнс-контролю (ДКК) у процесі затвердження клієнтів та партнерів Банку на Комітеті затвердження клієнтів.

Кого шукаємо:

• Вища економічна або юридична освіта (бакалавр, спеціаліст, магістр).
• Досвід від 2 років у банківській сфері в області комплаєнс / валютного контролю / документарних операцій та фінансового моніторингу.
• Знання українського та міжнародного законодавства у сфері комплаєнс, фінансового моніторингу та валютного регулювання.
• Знання англійської мови на рівні не нижче Intermediate.
• Високі аналітичні здібності, навички самоорганізації та розуміння основ комп’ютерної технології обробки інформації.
• Досконале володіння MS Office (Word, Excel, PowerPoint) та SAP.

Що пропонує банк:

• Офіційне працевлаштування з дотриманням усіх вимог чинного законодавства України.
• Повністю оплачене медичне страхування та страхування життя.
• Конкурентна та своєчасна заробітна плата.
• 25 днів щорічної відпустки + додаткові дні на пам’ятні події та соціальні відпустки.
• Щорічний перегляд зарплати відповідно до персональної ефективності та фінансових показників банку.

Розвиток і навчання:

• Навчальні програми (Школа лідера, Сервіс-дизайн, Бізнес-аналітика, Digital, Agile, Data, I-Players, мікротренінги з SQL, BI, EQ тощо).
• Можливість міжнародної та внутрішньої мобільності в рамках BNP Paribas Group.
• Щорічне складання індивідуального плану розвитку (IDP) разом із керівником або ментором.

Краще місце для роботи:

• Гнучкий формат роботи з періодичною можливістю працювати дистанційно.
• Воркшопи з підтримки емоційного стану («War&Life balance: як повернути життя в життя»).
• Поради щодо фізичного й ментального здоров’я в межах програми «New Ways of Working».
• Інклюзивність, рівні можливості та культура різноманітності.
• Участь у проєктах сталого розвитку та корпоративно-соціальної відповідальності (CSR).

Якщо Вам цікаво розвиватися у сфері фінансової безпеки міжнародного банку та прагнете бути частиною команди професіоналів — надсилайте своє резюме!