Спеціаліст з комплаєнсу (KYC, AML)

LFT Advisors — міжнародна консалтингова компанія, яка допомагає бізнесу вирішувати юридичні та банківські питання на міжнародному рівні.

Зараз ми розвиваємо відділ комплаєнсу KYC/AML та шукаємо спеціаліста, який хоче не просто виконувати готові інструкції, а розібратися у сфері Compliance, KYC/AML та поступово розвиватися в цьому напрямі.

Це хороша можливість для людини з невеликим юридичним або економічним досвідом, якій цікаві міжнародний бізнес, фінансова сфера, аналітика та робота з ризиками.

Чим ви будете займатися

🔎 Проводити KYC / CDD / EDD-перевірки та оцінювати ризики

• проводити первинні та повторні перевірки контрагентів;
• оцінювати ризики контрагентів, виявляти фактори підвищеного ризику;
• готувати проєкти комплаєнс-висновків та рекомендації;
• застосовувати принципи risk-based approach та міжнародні вимоги AML/CFT.

📁 Вести комплаєнс-досьє

• підтримувати в актуальному стані інформацію про контрагентів;
• фіксувати результати перевірок у внутрішніх системах та реєстрах.

🔄🤝 Багато взаємодіяти з командою

• приймати запити на проведення перевірок;
• запитувати відсутні документи та необхідну інформацію;
• передавати результати перевірок ініціаторам;
• взаємодіяти з юридичним відділом та відділом по роботі з клієнтами.

Кого ми шукаємо

Нам не потрібна людина, яка вже знає весь AML вздовж і впоперек.

Будемо раді познайомитися з вами, якщо у вас:

• є вища освіта у сфері права, економіки, фінансів, міжнародних відносин або суміжній сфері;
• є невеликий релевантний досвід — наприклад, у юриспруденції, банківській сфері, фінансах, KYC/AML, audit, compliance або роботі з документами;
• або ви нещодавно розпочали кар'єру та хочете розвиватися саме у напрямі Compliance / AML;
• добре розвинене аналітичне мислення та увага до деталей;
• вам подобається працювати з інформацією, знаходити взаємозв'язки та ставити правильні запитання;
• ви вмієте працювати з великим обсягом інформації та не губитеся в документах;
• вмієте грамотно писати та формулювати висновки;
• готові навчатися та поступово брати на себе складніші кейси;
• впевнено володієте англійською мовою на рівні, достатньому для роботи з документами та міжнародними джерелами.

Але якщо у вас поки немає глибокого досвіду в AML — це не проблема. Для нас важливіші хороша база, уважність, логіка та бажання розібратися у професії.

Якщо вам цікаво, як влаштовані міжнародний бізнес, банки, компанії та фінансові операції з точки зору ризиків і регулювання — будемо раді познайомитися!