Головний фахівець моніторингу транзакцій (фінансовий моніторинг)

Universal Bank є сучасним українським банком зі стабільною репутацією протягом 30 років. Наш банк відомий завдяки успішному інноваційному проекту monobank , спільному роздрібному продукту Universal Bank у співпраці з IT-компанією Fintech Band, яким активно користуються вже понад 11 мільйонів клієнтів.

Нам знадобиться Ваш професіоналізм для:

• здійснення аналізу фінансових операцій/діяльності клієнтів з метою виявлення підозрілих операцій (діяльності) клієнтів;
• аналізу, обробки фінансових операцій клієнтів в режимі онлайн;
• складання обґрунтованих висновків, підготовка до надання Держфінмоніторингу інформації про підозрілі операції/діяльність;
• відмови клієнтам в підтриманні ділових відносин/ проведенні операції.

Ви наш кандидат якщо:

• знаєте вимоги нормативних документів з питань фінансового моніторингу;
• маєте досвід аналізу діяльності клієнтів, виявлення підозрілих операцій клієнтів юридичних осіб та ФОП;
• вмієте складати висновки по підозрілих операціях;
• маєте досвід відмови в проведенні підозрілих операцій.

Приєднуючись до команди професіоналів Універсал Банку Ви отримаєте:

• Офіційне працевлаштування з першого робочого дня.
• Стабільний графік роботи — 5/2 з 9:00 до 18:00.
• Швидку адаптацію у команді професіоналів, готових ділитися досвідом, навчати та підтримувати з першого дня.
• Турбота про Ваше здоров’я — у нашого Банку діє програма медичного страхування співробітників.
• Розвиток та можливість кар'єрного зростання у середині Банку — відвідуйте тренінги та конференції, обмінюючись досвідом із колегами.
• Додаткове винагороду за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника — Ваше вміння допомагати колегам буде щедро винагороджене.
• Корпоративні подарунки від нас із любов’ю до наших працівників.
• Корпоративну бібліотеку: пориньте у світ знань та невичерпного розвитку.
• Цінуючи ваш вклад у розвиток компанії, ми надаємо після року роботи картку Platinum від monobank із преміальним сервісом та без жодних витрат на обслуговування.