Contact information

This job seeker has hidden his personal information, but you can send him a message or suggest a job to him if you open his contact info.

Work experience

Головний фахівець

from 03.2023 to now (1 year 2 months)
Фінанси, банки, страхування

- перевірка пакету документів, необхідних для здійснення належної перевірки клієнта/потенційного клієнта;
- надання висновків щодо можливості встановлення ДВ з потенційним клієнтом;
- надання висновків щодо клієнтів на вимогу інших департаментів;
- аналіз структури власності (в т.ч. складних), встановлення реальних кінцевих бенефіціарних власників;
- формування висновків щодо клієнтів із високим рівнем ризику;
- формування висновків щодо розбіжностей між відомостями про КБВ , які містяться в ЄДР, та інформацією про КБВ, отриманою банком у результаті здійснення НПК;
- формування реєстру розбіжностей про КБВ;
- виявлення PEPs серед КБВ клієнтів, отримання дозволу керівника банку на встановлення/продовження ділових (договірних) відносин з клієнтами (КБВ яких) належать до категорії PEP; визначення критерію PEP (12/15) та формування коректного опису критерія.

Education

КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Фінанси; фінанси, банківська справа та страхування, Київ
Higher, from 2018 to 2023 (5 years)

2017-2021 - бакалавр; 2021-2022 магістратура, диплом із відзнакою.

Additional education and certificates

Інститут післядипломної освіти і бізнесу - підвищення кваліфікації у сфері ПВК/ФТ

2021 р.; 06.12.2021-13.12.2021

Knowledge and skills

Language proficiencies

• Ukrainian — fluent
• English — above average

Additional information

Досвід у сфері ПВК/ФТ: 1 рік у банківському секторі та 2 роки у небанківському секторі ( страховій компанії);
Наявні знання Закону про ПВК/ФТ, Постанови НБУ №65 про здійснення банками фінансового моніторингу; Постанови НБУ № 26 Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України.
Навички вирішення проблемних ситуацій; комунікації ( консультування та надання роз'яснень працівникам залучених до НПК); увага до деталей та якісний, поглиблений аналіз клієнтів.

Зацікавлена у гібридному форматі роботи (дистанційно та очно).