Contact information

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/12305708/

Work experience

Начальник відділу опрацювання індивідуальних запитів

from 08.2026 to now (2 months)
Ощадбанк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Контроль за аналізом клієнтів фізичних осіб та їхніх операцій для спростування ознак ризикової діяльності, по клієнтам які мають підозри на «дроп» або які перевищили максимальний обсяг фінансових операцій за місяць.
Контроль за аналізом документів на відповідність законодавству та внутрішнім політикам банку.
Взаємодія з внутрішніми підрозділами, щодо покращення виявлення підозрілих операцій.
Взаємодія з внутрішніми підрозділами, щодо недотриманням відділеннями вимог законодавства та внутрішніх політик банку з питань фінансового моніторингу.
Контроль за дотриманням вимог SLA під час опрацювання звернень клієнтів та внутрішніх підрозділів.
Участь у вдосконаленні процедур фінансового моніторингу в сегменті фізичних осіб.

Старший експерт центру супроводження продажів продуктів РБ

from 03.2026 to 08.2026 (6 months)
Ощадбанк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Аналіз клієнтів P2P фізичних осіб та їхніх операцій для спростування ознак ризикової
діяльності, по клієнтам які мають підозри на «дроп».
Аналіз документів на відповідність законодавству та внутрішнім політикам компанії.
Взаємодія з внутрішніми підрозділами щодо покращення виявлення підозрілих операцій.
Дотримання вимог SLA під час опрацювання звернень клієнтів та внутрішніх підрозділів

Старший експерт центру з виявлення індикаторів підозрілості та монітор

from 06.2025 to 03.2026 (10 months)
Ощадбанк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Перевірка результатів моніторингу операцій фізичних осіб та ФОП, проведеного
співробітниками команди.
Контроль правильності ідентифікації
клієнтів з ознаками ризикової діяльності
(онлайн-казино, криптовалюти,
використання підставних осіб / «дроп»).
Проведення оцінки клієнтів фізичних
осіб, які не підпадають під ознаки «дроп»,
але потребують перевірки (казино,
криптовалюти, інші ризикові категорії).
Перевірка обґрунтованості рішень щодо
відмови/поновлення ділових відносин та
розблокування клієнтів.
Передача складних і високоризикових
кейсів на розгляд керівництву.
Взаємодія з внутрішніми підрозділами
щодо запобігання та блокування підозрілих
операцій.
Проведення тестування лімітів відповідно
до міжбанківського меморандуму.
Підготовка та супровід технічних завдань
для автоматизованого постмоніторингу
P2P-операцій фізичних осіб.
Участь у вдосконаленні процедур
фінансового моніторингу в сегменті P2P
фізичних осіб.

Головний економіст центру з виявлення індикаторів підозрілості та моні

from 03.2025 to 06.2025 (4 months)
Ощадбанк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Моніторинг клієнтів P2P фізичних осіб та
їхніх операцій для виявлення ознак
ризикової діяльності (онлайн-казино,
криптовалюти, підставні особи / «дропи»).
Аналіз фінансових транзакцій на
відповідність законодавству та внутрішнім
політикам компанії.
Оцінка клієнтів без ознак «дропів»,
прийняття рішень щодо поновлення або
відмови у ділових відносинах.
Розблокування рахунків після
підтвердження легальності операцій.
Ідентифікація та оцінка ризиків.
Підготовка
звітності та рекомендацій для керівництва.
Взаємодія з внутрішніми підрозділами
щодо запобігання та блокування підозрілих
операцій.

Головний інженер

from 05.2024 to 03.2025 (11 months)
Ощадбанк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

• Моніторинг емісійних та еквайрингових
контрактів
• Моніторинг операцій без
фізичної присутності карти (CNP)
•
Моніторинг неуспішних та ризикових
операцій ВІП клієнтів
• Опрацювання
звернень на корпоративній поштовій
скриньці відділу
• Навчання персоналу
•
Вирішення нестандартних ситуацій

Провідний інженер

from 02.2023 to 05.2024 (1 year 4 months)
Ощадбанк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

• Моніторинг емісійних та еквайрингових
контрактів
• Моніторинг операцій без
фізичної присутності карти (CNP)
•
Моніторинг неуспішних та ризикових
операцій ВІП клієнтів
• Опрацювання
звернень на корпоративній поштовій
скриньці відділу

Провідний економіст

from 02.2022 to 02.2023 (1 year)
Ощадбанк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

• Продаж банківських продуктів •
Консультації та обслуговування клієнтів
•
Операційний супровід клієнтів • Відкриття
та переоформлення депозитних рахунків
•
Відкриття кредитних рахунків та кредитних ліній
• Відкриття поточних рахунків
•
Надання консультацій
• Залучення нових та
обслуговування діючих клієнтів •
Дотримання стандартів обслуговування
•
Здійснення дзвінків з метою домовленості
про візит клієнтів у відділення

Економіст 1 категорії

from 06.2020 to 02.2022 (1 year 9 months)
Ощадбанк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

• Зустріч та супровід клієнтів
•
Управліннячергою, розподіл клієнтів по
зонах обслуговування
• Надання допомоги у
користуванні банкоматом, ІПТ
• Надання
первинної консультації та рекламних
продуктів, щодо банківських продуктів,
послуг, акцій

Education

НАСОА

Фінансово-економічний, ФБСС, Київ
Higher, from 2017 to 2023 (6 years)

Магістратура

Additional education and certificates

No additional education or certificates.

Knowledge and skills

• Комунікабельність
• Уміння працювати в режимі багатозадачності
• Ініціативність
• Пунктуальність
• Робота в команді
• Дотримання ділового етикету
• Бажання розвитку
• Бажання професійного росту
• Орієнтація на результат
• Аналітичне мислення
• Управління командою

Language proficiencies

• Ukrainian — fluent
• English — average

Additional information

Маю водійське посвідчення категорії B