Олена

Путько Олена Романівна
Вік: 38 років
Місто проживання: м. Дубляни, Львівська область
Сімейне положення: одружена, одна дитина
Телефон: [open contact info](look above in the "contact info" section), e-mail: [open contact info](look above in the "contact info" section)
Графік роботи: повна зайнятість

Досвід роботи:
• грудень 2009 – січень 2012 р. – старший ревізор КРВ у Жовківському районі КРУ у Львівської області;
• лютий 2012- липень 2016 р. (в т.ч. відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) – заступник начальника Центру поштового зв’язку №9 ЛД УДППЗ «Укрпошта»;
• серпень 2016 р. — березень 2017р. - начальник Дільниці контрольно-експлуатаційних питань ЛД УДППЗ «Укрпошта»;
• квітень 2017 р.- липень 2018р. – заступник начальника Відділу технології послуг ЛД ПАТ «Укрпошта».
• серпень 2018 р. – жовтень 2024 – начальник Служби фінансового моніторингу Львівського регіону АТ «Укрпошта»
• листопад 2024р - по сьогоднішній день – менеджер з фінансового моніторингу Львівського та Закарпатського регіонів АТ «Укрпошта»

Обов'язки :
• організація технологічних процесів (ІТ рішень) з питань експлуатації виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, виявлення сумнівних/ризикових операцій;
• застосування ризик-орієнтованого підходу та підготовка відповідних звітів.
• контроль за проведення ідентифікації та вивчення потенційних клієнтів, аналіз документів наданих клієнтом, щодо встановлення суті та мети операції;
• оцінка, переоцінка та моніторинг ризику клієнтів в межах ризик-орієнтованого підходу;
• контроль за дотриманням внутрішніх документів з питань здійснення фінансового моніторингу;
• перевірка структурних підрозділів на предмет впровадження вимог законодавства та внутрішніх положень з питань фінансового моніторингу;
• підготовка звітів з питань фінансового моніторингу;
• підготовка матеріалів для проведення навчання працівників структурних підрозділів, надання консультацій працівникам з питань фінансового моніторингу;
• участь у проведенні навчальних заходів для працівників з питань здійснення ідентифікації/верифікації клієнтів;
• участь у налаштуванні та тестуванні програмного забезпечення, співпраця із підрозділами ІТ з питань вдосконалення системи/автоматизації роботи з напрямку фінансового моніторингу, блокування осіб пов’язаних з терористичної діяльності, осіб внесених у санкції РНБО;
• досвід роботи в сфері валютного контрою (контроль дотримання структурними підрозділами вимог валютного законодавства при здійсненні міжнародних операцій);
• участь у розробці та впровадженні внутрішніх документів з фінансового моніторингу.

Освіта:
• вересень 2004 р. — липень 2009 р. Львівська державна фінансова академія, факультет – економічний, спеціальність: бухгалтерський облік і аудит; кваліфікація – магістр з обліку і аудиту.

Додаткова освіта:

• жовтень 2018 р- Державний заклад післядипломної освіти " Академія фінансового моніторингу" (свідоцтво про підвищення кваліфікації).
• листопад 2021р - Державний заклад післядипломної освіти " Академія фінансового моніторингу" (свідоцтво про підвищення кваліфікації).
• ПНКП "Орієнтир", навчальний курс "Бухгалтерський і податковий облік+1С:Бухгалтерія 8.3" (лютий-березень 2019 р.)
• участь в інтегрованій панелі дискусії «Фінансовий моніторинг 2021», 02-03.12.2021р. (наявний сертифікат)
• участь в Міжнародному форумі «Фінансовий моніторинг 2023», 07-08.12.2023р. (наявний сертифікат)
• участь у тренінгу «Нову у стандартах FAFT», 10-12.09.2025р. (наявний сертифікат).
• участь у тренінгу "Фінансовий моніторинг виклики 2026" (наявний сертифікат).
Вміння та навики:
• Глибоке знання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та AML/CFT.
• Навички проведення належної перевірки клієнтів (KYC, CDD, EDD).
• Досвід виявлення та аналізу ризикових операцій і підозрілих схем.
• Здатність працювати з великими обсягами інформації та документів.
• Аналітичне мислення та увага до деталей.
• Досвід оцінки ризиків клієнтів та побудови ризик-орієнтованого підходу.
• Навички підготовки висновків, службових записок та аналітичних звітів.
• Вміння виявляти ознаки дроблення бізнесу, пов’язаності контрагентів та номінального підприємництва.
• Високий рівень відповідальності та дотримання конфіденційності.
• Ефективна взаємодія з клієнтами та підрозділами установи.
• Досвід роботи з державними реєстрами, відкритими джерелами та санкційними списками.
• Здатність приймати обґрунтовані рішення в умовах обмеженого часу.
• Комп'ютерні навички: word, excel, internet, power point, 1с
• Водійські права категорії «B».

Додаткова інформація:
• Ініціативність, комунікабельність, організованість, цілеспрямованість на результат, відповідальність, стресостійкість. Досвід роботи з великим об’ємом інформації.