Contact information

This job seeker has hidden his personal information, but you can send him a message or suggest a job to him if you open his contact info.

Work experience

Начальник відділу фінансового моніторингу – Відповідальний за здійснення фінансового моніторингу у товаристві

from 05.2010 to 09.2011 (1 year 5 months)
ТОВ «БГ Капітал» (Торгівля цінними паперами)

- Розробляла та поновлювала внутрішні документи щодо здійснення фінансового моніторингу;
- Контролювала процес ідентифікації клієнтів (фізичні та юридичні особи/резиденти, нерезиденти);
- Проводила постійні заходи спрямовані на уточнення та перевірку інформації щодо ідентифікації клієнтів;
- Контролювала процеси присвоєння та поновлення ступеню ризику та порядку оцінки ризику проведення клієнтами фінансових операцій;
- Проводила постійні заходи спрямовані на вивчення клієнта - моніторинг операцій, що здійснюються в ході ділових відносин, на їх відповідність характеристиці клієнта та визначеному ризику клієнта;
- Контролювала виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- Приймала рішення стосовно необхідності реєстрації інформації про фінансові операції;
- Приймала рішення щодо операцій, про які мало бути повідомлено Держфінмоніторингу та правоохоронним органам;
- Забезпечувала здійснення відповідних повідомлень до Держфінмоніторингу;
- Проводила планові та позапланові навчання працівників щодо здійснення фінансового моніторингу;
- Здійснювала перевірки діяльності підрозділів товариства на предмет виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів отриманих злочинним шляхом або фінансування тероризму та внутрішніх документів з фінансового моніторингу;
- Забезпечувала подання керівнику щомісячного письмового звіту про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті для реалізації законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Фахівець відділу рахункових операцій та клієнтських відносин Операційного управління роздрібних банківських продуктів

from 06.2008 to 08.2009 (1 year 3 months)
АБ «ІНГ Банк Україна» (Фінанси, банки, страхування)

- Забезпечувала здійснення операційної роботи щодо усіх операцій клієнтів банку (контролювала встановлення відносин з фізичними особами - нерезидентами);
- Здійснювала фінансовий моніторинг операцій клієнтів банку;
- Розробляла методологічні документи стосовно роздрібного бізнесу;
- Приймала активну участь у тестуванні нових продуктів роздрібного бізнесу.

Головний спеціаліст служби фінансового моніторингу

from 05.2007 to 06.2008 (1 year 2 months)
ВАТ «Сведбанк» (Фінанси, банки, страхування)

- Здійснювала фінансовий моніторинг операцій клієнтів банку;
- Контролювала операції щодо купівлі – продажу цінних паперів;
- Проводила тестування та навчальні семінари для відповідальних осіб структурних підрозділів банку;
- Здійснювала перевірки діяльності підрозділів товариства на предмет виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів отриманих злочинним шляхом або фінансування тероризму та внутрішніх документів з фінансового моніторингу;
- Проводила запити для уточнення інформації щодо проведених клієнтами операцій, які потребували уточнення, з подальшим аналізом наданих документів;
- Приймала рішення щодо реєстрації та відправки операцій до Держфінмоніторингу.

Старший касир відділу операційної каси Софіївської філії банку (з правом працювати з іноземною валютою)

from 09.2001 to 06.2007 (5 years 10 months)
АКБ «ТАС–Комерцбанк» (Фінанси, банки, страхування)

Касир відділу операційної каси Софіївської філії банку.
Касир безбалансового відділення банку.

Education

Національний Університет харчових технологій

Облік та аудит, Київ
Higher, from 1999 to 2002 (3 years)

Економіст

Український Державний Університет харчових технологій

Технологія бродильних виробництв та виноробство, Київ
Higher, from 1993 to 1999 (6 years)

Спеціаліст технології бродильних виробництв та виноробства

Additional education and certificates

Український інститут розвитку фондового ринку Сертифікат торговця

2010

Український інститут розвитку фондового ринку Сертифікат з питань фінансового моніторингу

2010

Український інститут розвитку фондового ринку Сертифікат з питань фінансового моніторингу

2011

Консалтинговий Центр «Бізнес – Гарант»

2010 - 2011

Language proficiencies

• Ukrainian — fluent
• English — average

References

• Билык Светлана

  Билык Светлана

  Начальник службы финансового мониторинга, ВАТ"Сведбанк"

  Contact details are hidden

• Янкевич Елена

  Янкевич Елена

  Начальник Операционного управления розничных банковских продуктов Департамента розничных банковских продуктов, АБ"ИНГ Банк Украина"

  Contact details are hidden

• Шлихтенко Вячеслав

  Шлихтенко Вячеслав

  Начальник отдела расчетных операций и клиентских взаимоотношений Операционного управления розничных банковск, АБ"ИНГ Банк Украина"

  Contact details are hidden

• Патрина Оксана

  Патрина Оксана

  Директор, ООО БГ Капитал

  Contact details are hidden

Additional information

Знання закону та нормативних актів у сфері запобігання та протидії легалізації доходів отриманих злочинним шляхом або фінансування тероризму.