Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/16039531/

Work experience

Менеджер з системного вивчення клієнтів

from 11.2024 to now (1 year 9 months)
Universal Bank, Київ (Фінанси, банки, страхування)

- Здійснення аналізу фінансових операцій та діяльності фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців з метою виявлення підозрілих операцій.

- Підготовка службових записок щодо відмови в обслуговуванні клієнтів відповідно до вимог законодавства та внутрішніх політик банку.

- Ведення реєстру , що підлягає направленню до Державної служби фінансового моніторингу України.

— Виявлення ознак відмивання коштів (AML), фінансування тероризму та інших ризикових схем.

— Формування та подання повідомлень про підозрілі операції (STR/SAR) до регулятора.

— Взаємодія з внутрішніми підрозділами та запити до клієнтів щодо підтверджуючих документів.


— Аналіз джерел походження коштів.

— Моніторинг p2p-операцій, нетипової активності та транзакцій з підвищеним ризиком.

- Аналіз постанов та прийняття рішень щодо зміни рівня ризику клієнтів
Оцінка ризик-профілю клієнтів із подальшим коригуванням відповідно до вимог законодавства та внутрішніх політик.

Спеціаліст здійснення фінансового моніторингу

from 12.2023 to 11.2024 (1 year)
Райффайзен банк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Погодження внесення готівкових коштів для преміум-клієнтів відповідно до внутрішніх процедур.

Аналіз клієнтських операцій фізичних осіб та ФОП з метою оцінки ризиків і відповідності вимогам фінансового моніторингу.

Менеджер з обслуговування фізичних осіб

from 06.2021 to 12.2023 (2 years 7 months)
Райффайзен банк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Обслуговування фізичних та юридичних осіб у відділенні банку.
Консультування клієнтів щодо відкриття рахунків, переказів, кредитних і депозитних програм.
Здійснення касових операцій.
Продаж банківських продуктів (на відділенні та здійснення дзвінків) супровід клієнтів та оформлення документів.
Підтримка високого рівня сервісу та лояльності клієнтів.

Knowledge and skills

• Комунікабельність
• Уважність
• Пунктуальність
• Здатність до навчання
• 1С:Бухгалтерія
• Організованість
• Активний продаж
• Зосередженість
• Неконфліктність
• Доброзичливість
• Робота із запереченнями
• Ведення CRM
• Прямий продаж
• Адаптивність
• Чесність
• Продаж банківських продуктів