Contact information

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/16567300/

Work experience

Спеціаліст з економічної безпеки

from 07.2026 to now (5 months)
Банк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Проведення поглиблених перевірок (Due Diligence) великих позичальників та контрагентів на основі відкритих джерел для оцінки ділової репутації, фінансового стану та виявлення прихованих ризиків.
Мінімізація кредитних ризиків банку шляхом виявлення спроб кредитного шахрайства, фіктивних компаній та підробки документів за допомогою аналізу державних реєстрів (YouControl, Opendatabot, Дія, судові реєстри тощо).
Збір, аналіз та верифікація інформації про кінцевих бенефіціарів та пов'язаних осіб, зокрема через пошук у реєстрах речових прав, закритих для загального доступу базах та архівах даних.
Проведення перевірок для встановлення зв’язків між неблагонадійними позичальниками, персоналом банку та пов'язаними особами, а також для пошуку прихованих активів.
Збір, структурування та аналіз отриманих матеріалів перевірок, підготовка аналітичних довідок, звітів та офіційних висновків для керівництва банку.
Участь у службових розслідуваннях за фактами внутрішнього шахрайства, розкрадань та порушень банківської таємниці.
Взаємодія з правоохоронними органами та іншими державними структурами у межах відповідних компетенцій.

Аудитор

from 04.2021 to 06.2026 (5 years 3 months)
ФОП, Київ (Роздрібна торгівля)

Проведення внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності компанії.
Перевірка консолідованої фінансової звітності підрозділів.
Надання рекомендацій щодо покращення процесів підготовки консолідованої звітності.
Аналіз ефективності систем внутрішнього контролю та виявлення ризиків.
Підготовка звітів і рекомендацій щодо вдосконалення систем управління.
Забезпечення відповідності внутрішнім політикам і зовнішнім регуляторним вимогам.
Робота з великими масивами даних в Excel.

3D artist

from 10.2014 to 03.2021 (6 years 6 months)
Odesign, Київ (Будівництво, архітектура, дизайн інтер'єру)

Створення за допомогою комп’ютерної графіки (3Ds Max, Corona Renderer, Photoshop) тривимірних зображення віртуальних моделей об'єктів інтер'єру.
Робота з програмами Power BI, PowerPoint, Word, Excel, Google Docs, Google Sheets.
Здійснення аналітики рекламних оголошень в Google Analytics.
Розробка рекламних послуг в інтернеті, SEO просування сайту, таргетованої реклами в соціальних мережах.

Головний аудитор/заступник начальника служби аудиту банку

from 03.2011 to 05.2014 (3 years 3 months)
Банк Кіпру, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Виконання обов'язків начальника служби внутрішнього аудиту банку під час його відсутності.
Участь у засіданнях Правління банку.
Координація роботи з контролюючими органами.
Участь у проведенні спільно з відділом банківської безпеки службових розслідувань.
Підбір персоналу для служби аудиту, проведення співбесід, перевірка кандидатів.
Розробка річного плану аудиторських перевірок підрозділів банку.
Робота з великим обсягом даних клієнтів банку та їх операції при плануванні тематичних перевірок структурних підрозділів банку.
Здійснення аудиту підрозділів банку на дотримання внутрішніх процедур, законодавства України та нормативних документів НБУ.
Здійснення ревізійних перевірок каси головного офісу банку та його філій/відділень.
Написання звітів для Спостережної ради банку про проведені аудиторські перевірки.
Контроль виконання плану усунення недоліків, виявлених за результатами перевірок, та виконання наданих рекомендацій.
Участь в розробці внутрішніх документів банку (положень, методик, програм).

Начальник відділу фінансового моніторингу

from 03.2008 to 03.2011 (3 years)
ВТБ Банк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Під час роботи виконував наступні обов'язки:
Оцінка та управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму.
Збір, верифікація даних клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників шляхом аналізу відкритих джерел інформації, ЗМІ, соціальних мереж.
Робота з великим обсягом даних про клієнтів банку та аналіз їх фінансових операцій на предмет відповідності профілю клієнта та виявлення підозрілих транзакцій.
Своєчасне виявлення та повідомлення Держфінмоніторингу про підозрілі операції.
Розробка та впровадження внутрішніх документів, навчання персоналу, перевірка дотримання вимог законодавства працівниками банку.
Здійснення перевірок філій/відділень банку щодо виконання ними законодавства України, нормативних документів НБУ та внутрішніх положень банку щодо фінансового моніторингу та ідентифікації клієнтів банку.
Керування відділом фінансового моніторингу, який складався, зокрема, з понад 15 працівників у філіях банку в більшості областей по всій Україні. Під час роботи проведено реорганізацію роботи відділу щодо забезпечення здійснення всіх процесів з фінансового моніторингу в головному офісі банку та скорочення кількості працівників відділу.
Підбір персоналу для відділу, проведення співбесід, перевірка кандидатів.
Участь у процесах щодо переведення з АБС Scrooge на АБС Б2 всіх функцій відділу.
Написання технічних завдання для розробників ПЗ щодо автоматизації здійснення аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Економіст

from 09.2004 to 03.2008 (3 years 7 months)
Національний банк України, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Робота в Департаменті банківського нагляду та Департаменті фінансового моніторингу.
Щомісячний аналіз діяльності банків на основі щомісячної звітності.
Здійснення планових перевірок банків на дотримання вимог законодавства України, нормативних документів НБУ та дотримання банками вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Аналіз структури власності банків та пов'язаних осіб.
Складання звітів про проведені тематичні перевірки діяльності банків.

Начальник охорони

from 08.1996 to 09.2004 (8 years 2 months)
Національний банк України, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Начальник варти по охороні будівлі банку. Організація охорони об'єкту. Проведення інструктажів особового складу підрозділу щодо дотримання внутрішньооб'єктових документів, посадових інструкцій. Контроль роботи СКД, охоронних систем, відеонагляду.

Education

Львівський банківський інститут НБУ

Банківська справа, Київ
Higher, from 1998 to 2004 (6 years)

Одеське морехідне училище РП

Навігація, штурман дальнього плавання, Одеса
Specialized secondary, from 1992 to 1995 (3 years)

Additional education and certificates

YouControl. OSINT для бізнесу

2026
Certificate

YouControl. Методи конкурентної розвідки за допомогою OSINTу

2026
Certificate

Дія.Освіта, Школа OSINT

2026
Certificate

YouControl. Комплаєнс і правове регулювання

2026
Certificate

Дія.Освіта, Рекрутер

2026
Certificate

Дія.Освіта, HR-спеціаліст

2026
Certificate

YouControl. Вступ до кібербезпеки

2026
Certificate

YouControl. Фактчекінг

2026
Certificate

YouControl. Як шукати інформацію в інтернеті.

2026
Certificate

YouControl. OSINT для журналістіа - розслідувачів

2026
Certificate

Knowledge and skills

• OSINT
• АСКОД
• Користувач АБС Scrooge
• Користувач АБС Б2
• MS Excel
• MS Word
• Google Sheets
• Google Docs
• Adobe Photoshop
• Відповідальність
• Активність
• Управлінські навички
• Уміння працювати в режимі багатозадачності
• Комунікабельність
• Уміння аналізувати
• Знання держ. реєстрів
• Оцінка ризиків

Language proficiencies

• English — above average
• German — beginner

Additional information

Ми б'ємось за те, чому нема ціни в цьому світі — за свободу і незалежність. Наша перемога — це право на життя всього народу.

Сміливі завжди мають щастя.