Contact information

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/17124655/

Work experience

Спеціаліст з системного аналізу діяльності клієнтів

from 10.2025 to now (1 year)
АТ КБ “ПриватБанк”, Дистанційно (Фінанси, банки, страхування)

вивчення поточних бізнес-процесів клієнтів, виявлення проблемних місць;
аналіз клієнтських операцій на відповідність законодавству, виявлення підозрілих транзакцій, перевірка відповідності діяльності клієнта його ризик-профілю;
запобігання ризикам, виконання вимог НБУ,оптимізація обслуговування клієнтів ;

Менеджер з фінансового моніторингу

from 06.2022 to 01.2024 (1 year 8 months)
ПРАТ «Полтавський ГЗК», Дистанційно (Гірнича промисловість)

розробка та впровадження внутрішніх документів і процедур Товариства з питань фінансового моніторингу.
забезпечення здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ;
координація та контроль внутрішньої системи запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансування тероризму;
проведення верифікації, ідентифікації клієнтів;
складання передбачених законодавством внутрішніх звітів з питань фінансового моніторингу та звітування директору компанії;
здійснення перевірок діяльності підрозділів суб’єкта первинного
фінансового моніторингу та його працівників щодо дотримання нимиправил внутрішнього фінансового моніторингу та виконання програм проведення фінансового моніторингу;
здійснення реєстрації фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, в порядку встановленому законодавством;
прийняття рішень про повідомлення Держфінмоніторингу і правоохоронних органів про фінансові операції, щодо яких є мотивовані підозри;

Education

Дніпропетровський університет економіки та права, факультет економіка підприємства, кваліфікація економіст (магістр)

Кваліфікація економіст (магістр), Кременчук
Higher, from 2001 to 2005 (4 years)

Knowledge and skills

• Пунктуальність
• MS Excel
• Уміння аналізувати
• Клієнт-Банк
• Планування бюджету
• Ведення звітності
• M.E.Doc