Personal information hidden

ДОСВІД РОБОТИ
Державна служба фінансового
моніторингу України, Департамент
аналізу ризиків
Головний спеціаліст відділу аналізу ризиків у сфері
готівкового обігу та наданні грошових послуг (2023 по т.ч.)

Аналіз фінансових операцій з метою виявлення
підозрілих операцій
Аналіз обґрунтованих висновків від СПФМ
Відпрацювання листів від правоохоронних та
державних органів
Зʼясування джерел походження коштів та активів
фізичних та юридичних осіб
Підготовка матеріалів про виявлені типові схеми
відмивання коштів, для включення до
типологічного дослідження Держфінмоніторингу
Проведення стратегічного та операційного аналізу
КУМЕЦЬКИЙ про фінансові операції, що підлягають фінансовому
моніторингу

АНДРІЙ Підготовка аналітичних матеріалів для написання
узагальнених висновків для правоохороних органів
04.04.2002 М.КИЇВ
ТОВ “ЕЛЬДОРАДО”
Продавець - консультант (2021-2023)
ОСОБИСТІ ЯКОСТІ
Консультація клієнтів
Відповідальність
Активні продажі та виконання планових
Грамотність
показників
Командність Ведення бази видачі замовлень
Комунікабельність Робота з клієнтами та вирішення конфліктих
Здатність до удосконалення та ситуацій
навчання
Системність
ОСВІТА
Раціональність
Державний торговельно-економічний університет
Дипломатичність Магістратура за спеціальністю “Економіка” (освітня
Вміння раціонально розподіляти програма “Міжнародна економіка”) 2023-2024

час Державний торговельно-економічний університет
Бакалавр за спеціальністю “Міжнародні економічні
ПРОФЕСІЙНІ ВМІННЯ відносини”, (освітня програма- “Міжнародний бізнес”),
2019-2023

Українська мова - вільно Кафедра військової підготовки при Національному
університеті оборони України імені Івана
Володіння ПК: MS Office (Exel, Черняховського
Word, Teams, Outlook) військова спеціальність “Організація продовольчого,
шкіперського і торговельно-побутового забезпечення”
Володіння програмами: ibm i2 2021-2023

analyst's notebook, Universal, ДОДАТКОВА ОСВІТА
Micro Strategy, Док Проф (СЕД),
базою Трембіта (державна Підвищення кваліфікації в Донбаському
децентралізована система інституті техніки та менеджменту ЗВО
“Міжнародний науково-технічний університет
електронної взаємодії) Імені академіка Юрія Бугая” за програмою
“Державним службовцям про державну службу”
Знання закону “Про запобігання
Підвищення кваліфікації в Донбаському
та протидію легалізації доходів, інституті техніки та менеджменту ЗВО
“Міжнародний науково-технічний університет
одержаних злочинним Імені академіка Юрія Бугая” за програмою
шляхом…” “Розвиток персональної ефективності у
публічному управлінні”
Сертифікат з курсу “Криптограмотність та
КОНТАКТИ блокчейн”
Сертифікат з курсу “Інформаційна безпека”
Номер телефону:
[open contact info](look above in the "contact info" section)
Електронна адреса:
[open contact info](look above in the "contact info" section)