Personal information hidden

РЕЗЮМЕ

РОМАНОВА ВЛАДЛЕНА ЄВГЕНІВНА

Дата народження: 27.05.1975 р.

Освіта: вища, Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості», спеціальність
«Бухгалтерський облік і аудит».

Місце проживання: м. Дніпро

Контактний телефон: м.т. [open contact info](look above in the "contact info" section)

Email: [open contact info](look above in the "contact info" section)

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Грудень 2023 року по жовтень 2025 року ТОВ "ФК "ЕВО" - Начальник сектору належної
перевірки юридичних осіб напрямку фінансови. Проведення належної перевірки та надання висновків
по ризикам юридичних осіб (та СПГ) у сфері фінансового моніторингу. Аналіз структури власності
клієнтів та виявлення реального КБВ. Оцінка репутації клієнтів, ризик-орієнтований підхід.
Виявлення розбіжності інформації на ЄДР та виявленої ФМ, формування повідомлення в Мін'юст.
Аналіз моніторингу змін у клієнтів для своєчасної актуалізації. В своїй команді (ще 2 учасників) була
Team Lead. Надавала підтримку та організовувала роботу сектору. Регулярно співпрацювала з іншими
відділами для вирішення складних ситуацій для запобігання правопорушень.

Липень 2017 року по грудень 2023 року АТ КБ “ПриватБанк” - Головний спеціаліст з вивчення
клієнтів ГО Напрямок "Фінансовий моніторинг", Департамент вивчення клієнтів - аналіз структури
власності резидентів та нерезидентів, оцінка репутаційних ризиків, ведення звітності, проведення
презентацій, аналіз фінансових операцій, робота з інформацією з відкритих джерел, консультування з
питань ідентифікації та актуалізації даних фінансового моніторингу, перевірка на санкції, робота з
реєстром судових рішень. Аналіз форм та статусу клієнтів FATCA, PEP. Супровід процесу
підключення та реєстрації учасників міжнародної платіжної системи PrivatMoney. Перевірка
та аналіз учасників на відповідність вимогам фінансового моніторингу та комплаєнс. Участь
у процесах KYC/AML onboarding учасників МПС. Взаємодія з внутрішніми підрозділами
(комплаєнс, ризики, юридичний блок) щодо допуску учасників. Аналіз ризиків при
підключенні нових учасників (репутаційних, санкційних, регуляторних). Контроль
відповідності учасників вимогам внутрішніх політик та регуляторним нормам. Підготовка
аналітичних матеріалів та висновків щодо можливості співпраці.

березень 2016 року - по липень 2017 року - ТОВ «КУА «Професійний фондовий менеджер»-
фахівець по роботі з активами.
лютий 2008 року – липень 2017 підприємницька діяльність (статус - ліквідовано).

грудень 2006 року - грудень 2010 року ТОВ «Укрремколіямаш» - начальник планово-економічного
відділу.

вересень 2004 р - грудень 2006 року - ЗАТ «НПК «Дніпроспецмаш» - головний бухгалтер.

серпень 2002 року по вересень 2004 року ТОВ «Укрремколіямаш» - бухгалтер.

грудень 2001 - серпень 2002 року - ТОВ «Біг Топ» - бухгалтер.

листопад 2001 року - грудень 2001 року ТОВ «Адітон» - маркетолог.

грудень 1999 р - листопад 2001 року ТОВ «Торговий дім «Дніпроважмаш» - референт.

грудень 1996 р - листопад 1998 р Акціонерний комерційний банк «Новий» - економіст, економіст I
категорії управління міжнародних розрахунків.

серпень 1995 р - грудень 1996 р АТ «Дніпро-Метал АГ» - секретар-референт.

грудень 1994 - серпень 1995 р КВФ «Тигрис» - секретар, діловод, інспектор з кадрів.

вересень 1994 р - грудень 1994 р ТПК «Глобал Косметик і К» - секретар-референт.

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ:

Володію необхідними управлінськими і організаторськими здібностями. Маю аналітичне мислення,
уважна до деталей, вмію працювати з великим обсягом інформації. Відповідальна, вимоглива до себе і
оточуючих. В будь-якій роботі оцінюю можливість використовувати накопичений досвід, отримання
нових знань, професійне зростання.