Андрій

РЕЗЮМЕ

НОВІКОВ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ
E-mail: [open contact info](look above in the "contact info" section)
Моб. тел.: [open contact info](look above in the "contact info" section)
Місце проживання: с. Гнідин, провулок Кравченка 15, Київська область

Професійний профіль:
Фахівець з комплаєнсу та антикорупційної діяльності з понад 15-річним досвідом у банківському секторі та великих компаніях енергетичної галузі. Спеціалізація: комплаєнс-перевірки кандидатів, працівників і контрагентів, врегулювання конфлікту інтересів, санкційний контроль, due diligence, етичні та антикорупційні процедури, оцінка комплаєнс- і корупційних ризиків. Маю практичний досвід підготовки висновків і рекомендацій, участі у службових перевірках, розробки внутрішніх нормативних документів, проведення навчань і консультування працівників та керівництва з питань комплаєнсу, етики та антикорупційного законодавства.
Ключові компетенції:
• Комплаєнс-перевірки кандидатів, працівників і контрагентів;
• Виявлення, декларування та врегулювання конфлікту інтересів;
• Санкційний контроль, due diligence та перевірка ділової репутації;
• Оцінка комплаєнс- і корупційних ризиків, підготовка рекомендацій щодо їх мінімізації;
• Участь у службових перевірках, внутрішніх розслідуваннях і роботі з повідомленнями Лінії довіри;
• Розробка та актуалізація внутрішніх нормативних документів і процедур з питань комплаєнсу та антикорупційної діяльності;
• Консультування працівників і керівництва з питань етики, антикорупційного законодавства та комплаєнсу;
• Моніторинг законодавства у сфері антикорупційного регулювання, закупівель, санкцій та протидії відмиванню коштів.
Досвід роботи:
- НЕК «Укренерго» — експерт з комплаєнсу відділу комплаєнсу
01.10.2024 — теперішній час. Проведення комплаєнс-перевірок кандидатів і працівників, оцінка дотримання етичних та антикорупційних стандартів, перевірка поданих відомостей і контроль декларування конфлікту інтересів, ідентифікація комплаєнс- і корупційних ризиків, участь у службових перевірках, надання консультацій працівникам, участь у підготовці навчальних матеріалів і звітності з питань комплаєнсу та антикорупційної діяльності.
- ТОВ «Оператор ГТС України» — провідний фахівець відділу (служби) комплаєнсу
20.03.2020 — 01.10.2024. Участь у розробці та впровадженні внутрішніх нормативних документів і процедур з питань комплаєнсу та антикорупційної діяльності, проведення комплаєнс-перевірок контрагентів, учасників закупівель і ділових партнерів, перевірка потенційного конфлікту інтересів, участь у розгляді повідомлень про порушення корпоративної етики, корупційні ризики та інші інциденти, підготовка рекомендацій за результатами перевірок, моніторинг законодавства у сфері закупівель, санкцій та протидії відмиванню коштів.
- АТ «Укртрансгаз» — провідний фахівець управління (служби) комплаєнсу
01.02.2018 — 19.03.2020. Проведення комплаєнс-перевірок потенційних контрагентів і тендерних пропозицій учасників процедур закупівель, перевірка інформації щодо наявності потенційного конфлікту інтересів, аналіз ризиків, підготовка висновків і рекомендацій за результатами перевірок.
- ПАТ «Креді Агріколь Банк» — комплаєнс-аналітик
01.08.2013 — 23.05.2019. Збір та аналіз інформації для вивчення клієнтів банку і проведення внутрішніх розслідувань, виявлення ознак сумнівних і ризикових операцій, проведення поглибленого аналізу клієнтів (due diligence) з використанням відкритих і закритих реєстрів, визначення рівня комплаєнс-ризику, підготовка матеріалів для погодження клієнтів, а також супровід питань щодо ПЕП, санкцій і ділової репутації.
• ПАТ «ІНГ Банк Україна» — фахівець відділу валютного контролю 30.04.2008 — 01.08.2013
• Промінвестбанк — головний фахівець з обслуговування юридичних осіб в іноземній валюті 01.09.2005 — 01.08.2008

Освіта:
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Магістр, спеціальність «Банківська справа»
Додаткова освіта:
Курси та семінари з питань комплаєнсу, антикорупції та запобігання шахрайству.
Знання мов:
Українська — рідна; англійська — A1.
Технічні навички:
MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), SAP, АСКОД, Мегаполіс.