Contact information

The job seeker has entered a phone number , email and LinkedIn.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/19226157/

Work experience

Payment Manager & KYC Manager

from 02.2023 to 06.2026 (3 years 5 months)
iPlayTech, Дистанційно (IT)

Під час роботи KYC Manager, працював над такими задачами:
Управління процесами верифікації (CDD/EDD): Повний контроль та
моніторинг облікових записів користувачів на відповідність внутрішнім
комплаєнс-політикам компанії.
Глибокий аудит документів (Anti-Forgery): Експертна перевірка
документів на предмет цифрових маніпуляцій, використання графічних
редакторів та генеративного ШІ (AI-generated fraud). Поглиблений аналіз
метаданих файлів (зокрема PDF metadata).
Верифікація платіжних методів: Валідація та підтвердження методів
оплати (платіжні картки, банківські рахунки, криптогаманці, альтернативні
платіжні методи).
Звітність та аналітика: Формування та ведення щоденної операційної
звітності щодо ефективності процесів верифікації та виявлених ризиків.
Крос-функціональна взаємодія: Тісна комунікація із департаментом
Customer Support для оперативного розв'язання складних та
нестандартних кейсів користувачів.

Під час роботи Payment Manager, працював із такими задачами:
Фрод-моніторинг та аналіз ризиків: Глибокий аналіз системних логів
транзакцій та поведінки користувачів для виявлення підозрілої активності
та запобігання фінансовим збиткам.
Розслідування складних шахрайських схем: Успішне виявлення та
блокування фрод-паттернів: отримання нечесної вигоди через
накопичувальні механіки (accumulative game abuse), відкладені бонуси
(delayed bonuses), експлуатація вразливостей/багів ігрового софту та
специфіки анімацій у слотах.
Протидія аб'юзингу: Ідентифікація та мінімізація ризиків, пов'язаних із
бонус-хантингом, бонус-аб'юзом, використанням чужих платіжних
реквізитів (Third-Party Payments), платіжним скамом та перевіркою
клієнтів категорії PEP.
Управління ліквідністю та фінансовий контроль: Розрахунок та
контроль виконання вимог щодо обороту коштів (Turnover/Wagering)
перед авторизацією виплат. Прийняття рішень щодо конфіскації
нелегально отриманих виграшів згідно з T&C компанії.
Ескалація та репортинг: Написання детальних обґрунтованих звітів
(Escalation Reports) для Risk/Anti-Fraud департаментів щодо High-Risk
клієнтів.
Обробка складних платіжних запитів: Друга лінія підтримки (L2) для
відділу Support: вирішення проблем із затримками транзакцій,
оптимізація швидкості виведення коштів та надання аргументованих
роз'яснень у разі відмови у виплаті.

Старший продавец

from 02.2022 to 12.2022 (11 months)
LPP Ukraine, Київ (Роздрібна торгівля)

Консультація клієнтів;
Прийом поставок;
Поглиблена робота з касовими апаратами з дотриманням касових дисциплін;
Тренінги для підлеглих колег;
Інкасація;
Розподіл обов'язків для підлеглих колег;
Безпека магазину на високому рівні;
Матеріальна відповідальність;
Проведення інвентаризації.

Продавець-консультант

from 08.2020 to 02.2022 (1 year 7 months)
LPP Ukraine, Київ (Роздрібна торгівля)

Консультація клієнтів з приводу товарів;
Своєчасне поповнення товару;
Підтримка чистоти та порядку в залі;
Робота з касовими апаратами з дотриманням касової дисципліни;
Розбірка товару з поставки та переоцінка.

Education

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Фінанси, Київ
Higher, from 2020 to 2024 (4 years)

Additional education and certificates

Цифрограм 2.0 для громадян

12.11.2022
Certificate

Knowledge and skills

• Комунікабельність
• Уміння аналізувати
• MS Excel
• M.E.Doc
• Доброзичливість
• Неконфліктність
• Адаптивність
• Чесність
• Ведення CRM
• Формування зведених таблиць
• Ведення звітності
• Дисциплінованість
• AML / KYC Compliance
• Fraud Detection
• Risk Mitigation
• Transaction Monitoring
• Metadata Analysis
• Bonus Abuse Prevention
• iGaming / Fintech
• Chargeback Prevention
• Процедури CDD/EDD
• Скринінг PEP & Sanctions
• Аудит платіжних методів
• Аналіз логів (Log Analysis)
• Аудит цифрових документів
• Робота з даними

Language proficiencies

• English — average
• Ukrainian — fluent

References

Бенедик Володимир

Бенедик Володимир

Supervisor, IPlayTech