Contact information

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/19325967/

Work experience

Асистент менеджера в відділені AML/KYC в банку BNY- Польща

from 09.2023 to now (3 years 2 months)
BNY, Wroclaw (Фінанси, банки, страхування)

- Моніторинг та аналіз фінансових транзакцій з метою виявлення підозрілих операцій, аномальної активності та ризикових переказів.
- Проведення процедур KYC та Customer Due Diligence (CDD): верифікація клієнтів, оцінка ризикового профілю, перевірка джерел походження коштів та відповідності вимогам AML/CFT.
- Аналіз підозрілих операцій, проведення внутрішніх розслідувань, документування результатів та підготовка матеріалів для подання повідомлень про підозрілі операції (SAR/STR) відповідно до вимог законодавства.
- Забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері AML/CFT та комплаєнсу, участь у розробці та впровадженні внутрішніх політик і процедур.
- Виконання функцій асистента менеджера: координація роботи команди, контроль виконання операційних процесів, підтримка менеджера в організації роботи підрозділу, підготовка звітності та взаємодія з внутрішніми й зовнішніми стейкхолдерами.

Business analyst

from 02.2023 to 09.2023 (8 months)
UBS, Wroclaw (Фінанси, банки, страхування)

Аналіз та моделювання процесів: Оцінка поточного життєвого циклу управління ризиками третіх сторін (від онбордингу до розірвання контрактів) та розробка моделей «як має бути» (To-Be).
* Збір та документування вимог: Співпраця зі стейкхолдерами (юристами, службою безпеки, IT) для формування чітких бізнес- та технічних вимог до платформ автоматизації TPRM (наприклад, Archer, ServiceNow, OneTrust).
* Інтеграція та аналіз даних: Проєктування систем збору даних про постачальників, налаштування скорингових моделей оцінки ризиків (кібербезпека, фінансова стабільність, геополітика).
* Створення звітів та дашбордів: Розробка технічних завдань для побудови аналітичних панелей, які відображають поточний рівень ризику вендорів для керівництва компанії.
* Тестування систем (UAT): Участь у користувацькому тестуванні нових функцій ризик-платформ для перевірки їхньої відповідності бізнес-вимогам.

AML/ KYC ANSLYST

from 09.2021 to 02.2023 (1 year 6 months)
Credit Suisse, Wroclaw (Фінанси, банки, страхування)

AML/ KYC reviews

Education

Wszyzsza szkoła handlowa

Managment, Wroclaw
Higher, from 2019 to 2022 (3 years)

Knowledge and skills

• Комунікабельність
• Task management
• Deadline management
• Саморегуляція
• Координація команди
• Координація проєктів
• Табелювання

Language proficiencies

• Ukrainian — fluent
• English — fluent
• Polish — fluent