Ukraine's #1 job service
Михайло
Фахівець з протидії шахрайству
- Considering positions:
- Фахівець з протидії шахрайству, Фахівець з моніторингу шахрайських операцій, Фахівець з карткової безпеки, Antifraud-фахівець, Спеціаліст з фінансового моніторингу, Аналітик моніторингу шахрайських операцій
- Age:
- 26 years
- City of residence:
- Kharkiv
- Ready to work:
- Kharkiv, Kyiv, Lviv, Remote
Contact information
The job seeker has entered a phone number .
Name, contacts and photo are only available to registered employers. To access the candidates' personal information, log in as an employer or sign up.
You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/19510410/
Uploaded file
Quick view
version
This resume is posted as a file. The quick view option may be worse than the original resume.
Кравченко Михайло Павлович
Фахівець з протидії банківському шахрайству (Anti-Fraud)
Харків (готовий до релокації: Київ, Львів, віддалена робота)
[open contact info ](look above in the "contact info" section) ✉ [open contact info ](look above in the "contact info" section) [open contact info ](look above in the "contact info" section)
ПРО МЕНЕ
Фахівець з протидії шахрайству та фінансовому фроду в банківській сфері з практичним досвідом побудови ризик-моделей, розробки правил
автоматичного моніторингу та розслідування інцидентів. Розробив власну методологію перевірки контрагентів на здійснення дроп-діяльності,
маю досвід побудови захисту карткових продуктів та навчання суміжних підрозділів питанням карткової безпеки.
ДОСВІД РОБОТИ
Головний фахівець з протидії шахрайству та контролю високоризикових операцій квітень 2025 — теперішній час
АТ «Юнекс Банк»
Здійснював комплексну перевірку підозрілих контрагентів на предмет причетності до шахрайської та дроп-діяльності, з
веденням журналу подій служби безпеки.
Забезпечував супровід та адміністрування запитів у платформі AntiFraudHUB (ЄМА); оптимізував внутрішні процеси обробки, що
дозволило скоротити середній час опрацювання запитів.
Проводив повний цикл розслідування інцидентів шахрайства — від первинного виявлення до формування висновків та
рекомендацій щодо подальших дій.
Брав участь у розробці та впровадженні системи безпеки ко-брендингового карткового продукту, реалізованого спільно з
«Розетка».
Розробив власну методологію та ризик-модель для виявлення й протидії дроп-діяльності серед клієнтів банку, що дозволило
системно оцінювати рівень ризику контрагентів.
Розробляв та впроваджував правила автоматичного транзакційного моніторингу, зокрема спрямовані на виявлення й блокування
процесінгу нелегальних онлайн-казино.
Ініціював та організував механізм системної чистки карткового портфелю від клієнтів з ознаками дроп-діяльності, що підвищило
загальний рівень безпеки портфелю.
Брав участь в автоматизації процесу обробки алертів у платформі AntiFraudHUB, що сприяло підвищенню швидкості та якості
реагування на інциденти.
Розробляв навчальні та методичні матеріали з питань карткової безпеки для суміжних підрозділів, зокрема контакт-центру;
налагодив постійний канал комунікації з КЦ та виступав першою інстанцією з питань карткової безпеки.
ОСВІТА
Державний біотехнологічний університет 2018 — наразі не завершено
Спеціальність: хімічна технологія (технолог). Навчання призупинено, планую завершити після завершення війни.
НАВИЧКИ
AntiFraudHUB (ЄМА) SRbank SQL MS Office Jira Фрод-моніторинг Розслідування шахрайства Ризик-моделювання
Правила автомоніторингу транзакцій Карткова безпека
МОВИ
Українська Російська Англійська
рідна рідна B2
Фахівець з протидії банківському шахрайству (Anti-Fraud)
Харків (готовий до релокації: Київ, Львів, віддалена робота)
[
ПРО МЕНЕ
Фахівець з протидії шахрайству та фінансовому фроду в банківській сфері з практичним досвідом побудови ризик-моделей, розробки правил
автоматичного моніторингу та розслідування інцидентів. Розробив власну методологію перевірки контрагентів на здійснення дроп-діяльності,
маю досвід побудови захисту карткових продуктів та навчання суміжних підрозділів питанням карткової безпеки.
ДОСВІД РОБОТИ
Головний фахівець з протидії шахрайству та контролю високоризикових операцій квітень 2025 — теперішній час
АТ «Юнекс Банк»
Здійснював комплексну перевірку підозрілих контрагентів на предмет причетності до шахрайської та дроп-діяльності, з
веденням журналу подій служби безпеки.
Забезпечував супровід та адміністрування запитів у платформі AntiFraudHUB (ЄМА); оптимізував внутрішні процеси обробки, що
дозволило скоротити середній час опрацювання запитів.
Проводив повний цикл розслідування інцидентів шахрайства — від первинного виявлення до формування висновків та
рекомендацій щодо подальших дій.
Брав участь у розробці та впровадженні системи безпеки ко-брендингового карткового продукту, реалізованого спільно з
«Розетка».
Розробив власну методологію та ризик-модель для виявлення й протидії дроп-діяльності серед клієнтів банку, що дозволило
системно оцінювати рівень ризику контрагентів.
Розробляв та впроваджував правила автоматичного транзакційного моніторингу, зокрема спрямовані на виявлення й блокування
процесінгу нелегальних онлайн-казино.
Ініціював та організував механізм системної чистки карткового портфелю від клієнтів з ознаками дроп-діяльності, що підвищило
загальний рівень безпеки портфелю.
Брав участь в автоматизації процесу обробки алертів у платформі AntiFraudHUB, що сприяло підвищенню швидкості та якості
реагування на інциденти.
Розробляв навчальні та методичні матеріали з питань карткової безпеки для суміжних підрозділів, зокрема контакт-центру;
налагодив постійний канал комунікації з КЦ та виступав першою інстанцією з питань карткової безпеки.
ОСВІТА
Державний біотехнологічний університет 2018 — наразі не завершено
Спеціальність: хімічна технологія (технолог). Навчання призупинено, планую завершити після завершення війни.
НАВИЧКИ
AntiFraudHUB (ЄМА) SRbank SQL MS Office Jira Фрод-моніторинг Розслідування шахрайства Ризик-моделювання
Правила автомоніторингу транзакцій Карткова безпека
МОВИ
Українська Російська Англійська
рідна рідна B2
Similar candidates
-
Фахівець з фінансових операцій (KYC, AML)
Kyiv, Odesa, Remote -
Фахівець з підтримки клієнтів
42000 UAH, Remote -
Фахівець напрямку протидії шахрайству
Kyiv -
Фахівець з кредитного андеррайтингу
Remote -
Фахівець з обліку
Remote
The candidate's resume is posted at https://www.work.ua/resumes/19510410/