Володимир Veteran

ЗАЄЦЬ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

● м. Київ ● тел. [open contact info](look above in the "contact info" section) (Viber)● e-mail: [open contact info](look above in the "contact info" section)

Особисті дані
05.01.1974 р.н.
Одружений, маю доньку

Освіта

Додаткова освіта

Досвід роботи
2004-2007
Інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України м. Київ
Спеціальність: банківська справа (економіст, спеціаліст)

1991-1996
Військовий Університет м. Харків
Спеціальність: інженер-математик. Факультет автоматизованих систем управління (спеціаліст)

2017, 2021, 2023
Державна служба фінансового моніторингу України,
1.Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчальний – методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері ПВК/ФТ.
2.ДЗПО «Академія фінансового моніторингу».
Свідоцтва про підвищення кваліфікації з теми: «Фінансовий моніторинг у банківській системі»

З 06.2023 по даний час, АТ «УБРР», начальник/заступник начальника Управління фінансового моніторингу

21.09.2022-06.2023, ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», заступник начальника Управління аналізу фінансових операцій Департаменту фінансового моніторингу

20.12.2021 – 20.09.2022,
АТ «РВС БАНК» М. КИЇВ,
Директор Департаменту фінансового моніторингу і валютного контролю, В.о. Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу.

25.09.2021 – 19.12.2021,
АТ «МЕГАБАНК» М. ХАРКІВ (ЛІКВІДАЦІЯ БАНКУ)
Начальник Служби фінансового моніторингу, В.о. Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу.

25.01.2020 – 24.09.2021,
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» М. КИЇВ,
Начальник Служби фінансового моніторингу, член Правління, Відповідальний працівник (Погоджений НБУ) за проведення фінансового моніторингу.

12.04.2018 – 24.01.2020,
АТ «БАНК «ПОРТАЛ» М. КИЇВ,
Начальник Управління фінансового моніторингу, член Правління, Відповідальний працівник (Погоджений НБУ) за проведення фінансового моніторингу.

2017 – 2018,
ПАТ «СБЕРБАНК» М. КИЇВ,
Головний спеціаліст відділу аналізу фінансових операцій Управління комплаєнс і фінансового моніторингу.

10.04.2017 – 24.10.2017
ПАТ «АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» М. КИЇВ,
Начальник Служби фінансового моніторингу, член Правління, Відповідальний працівник (Погоджений НБУ) за проведення фінансового моніторингу.

10.10.2016 – 07.04.2017,
ПАТ «АПЕКС-БАНК» М. КИЇВ (ліквідація банку)
Заступник начальника Управління фінансового моніторингу, В.о. Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу.

09.01.2014 – 16.10.2014,
ПАТ КБ «ДАНІЕЛЬ» М. КИЇВ (ліквідація банку)
Начальник відділу фінансового моніторингу, В.о. Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу. Заступник начальника Управління завершення операцій.

2006 - 2014,
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ М. КИЇВ,
Начальник відділу фінансових розслідувань у сфері страхових та інвестиційних послуг Департаменту фінансових розслідувань, державний службовець ІV категорії 8 рангу.

2005-2006,
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПАРАТ ВАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»
М. КИЇВ,
Головний спеціаліст Управління фінансового моніторингу.

2001-2005,
ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ВАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»
М. ЧЕРКАСИ,
Інженер сектору безпеки відділу інформаційних технологій / головний спеціаліст сектору фінансового моніторингу / В.о. Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу.

Додаткові відомості
• аналітик, досвідчений користувач MS Office (Word, Excel, Access, Power Point та інші), знання АБС «Мебіус», АБС «Б2», АБС «SR Bank», АБС«Scrooge», Siebel, СЕД та інших ПЗ.

Наявність бездоганної ділової репутації та відповідного досвіду роботи в сфері фінансового моніторингу на протязі 2003-2024р.р.

Проходження тестування/співбесіди в 2017-2020р. та Погодження Національним банком України на посаду Відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу 3-х (трьох) СПФМ, зокрема:
• в 2017р. - ПАТ «АКБ «ТРАСТ-капітал» м. Київ,
• в 2018р. - АТ «БАНК «ПОРТАЛ» м. Київ,
• в 2020р. - АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» м. Київ.

Відсутність штрафних санкцій за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу з боку регулятора під час роботи Відповідальним працівником СПФМ.

Особисті
якості
Відповідальний, організований, дисциплінований, комунікабельний, самостійний у виконанні професійних обов’язків.
Маю хороші організаторські здібності, знання та високу працездатність, здатність до навчання, готовність до відряджень, бажання працювати.