Contact information

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/20104786/

Work experience

Головний фахівець управління фінансового моніторингу

from 09.2023 to now (3 years)
Радабанк, АБ, АТ, Дніпро (Фінанси, банки, страхування)

•належна перевірка, в тому числі ПЗНП, Клієнтів з високим рівнем ризику;
•верифікація максимальної суми надходжень на рахунки клієнта;
•перевірка учасників фінансових операцій/клієнтів Банку на предмет збігу зі списками санкцій РНБОУ, переліком терористів та окремими списками інших держав/міжнародних організацій;
•ведення відповідних реєстрів повідомлень банку та оформлення їх відповідно до вимог Національного банку України та Спеціально уповноваженого органу в рамках компетенції Відділу;
•підготовка необхідних висновків/службових записок щодо можливості встановлення ділових зв’язків з окремими категоріями клієнтів;
•супроводження процесу відмови клієнту в обслуговуванні по статті 15 Закону ПВК/ФТ;
•підготовка повідомлень держателю ЄДР про виявлені розбіжності між відомостями про КБВ та структуру власності клієнта, що містяться в ЄДР, та інформацією про КБВ та структуру власності клієнта, отриманою Банком в результаті здійснення належної перевірки клієнта та ведення реєстру розбіжностей;
•перевірку можливої належності клієнта, осіб, які діють від його імені, представників клієнта, власників, кінцевих бенефіціарних власників до категорії РЕРs ;
•ідентифікація та верифікація клієнта (його представника) в тому числі перевірка чинності (дійсності) поданих клієнтом/представником клієнта документів;

Головний фахівець відділу кредитних ризиків

from 11.2019 to 09.2023 (3 years 11 months)
АТ «АКБ «КОНКОРД», Дніпро (Фінанси, банки, страхування)

•ризик-аналіз проектів, щодо кредитування, документарних операцій, інвестиційних проектів, за сегментами корпоративного та роздрібного бізнесу;
•аналіз діючого кредитного портфеля корпоративного та роздрібного бізнесу;
•взаємодіє з іншими структурними підрозділами банку з питань здійснення та відповідного проведення ризик-аналізу;
•здійснює підготовку висновків департаменту ризик менеджменту, для розгляду керівництвом банку;
•обмін інформацією та взаємодію з іншими підрозділами банку з метою забезпечення ефективної системи управління ризиками та проведення ризик-аналізу;
•організація та контроль підготовки інформаційних даних і аналітичних записок для керівництва Банку;

Економіст сектору роздрібного бізнесу

from 09.2017 to 11.2019 (2 years 3 months)
Ощадбанк, Дніпро (Фінанси, банки, страхування)

• проведення переговорів із потенційними Клієнтами бізнесу;
• збирання пакета документів, проведення фінансово-економічного аналізу бізнесу Клієнта, аналіз фінансових показників діяльності Клієнта;
• підготовка кредитної заявки, винесення та захист на Кредитному Комітеті;
• моніторинг та супровід кредитного портфеля, заставного майна;
• підтримка довгострокових відносин із Клієнтами.

Менеджер по роботі з фізичними особами

from 01.2015 to 03.2015 (3 months)
ПАТ «Банк Кредит Дніпро», Дніпро (Фінанси, банки, страхування)

• відкриття та обслуговування поточних, карткових рахунків фізичних осіб резидентів та нерезидентів;
• відкриття депозитів фізичних осіб;
• пошук та залучення клієнтів;

Провідний спеціаліст з операційно-касового обслуговування клієнтів

from 09.2010 to 10.2014 (4 years 2 months)
АТ "ФІДОБАНК", Дніпро (Фінанси, банки, страхування)

• відкриття та обслуговування поточних, карткових рахунків фізичних осіб резидентів та нерезидентів;
• відкриття депозитів фізичних осіб;
• видача без заставних кредитів;
• іпотечне кредитування;
• реструктуризація кредитної заборгованості;
• пошук та залучення клієнтів;

Education

Бердянський університет менеджменту та бізнесу

Менеджмент, Бердянськ
Higher, from 2018 to 2020 (2 years)

Харківський Державний Університет харчування та торгівлі

«Технологія харчування» інженер-дослідник, Харків
Higher, from 2005 to 2009 (4 years)

Knowledge and skills

• Організованість
• Здатність до навчання
• Уміння аналізувати
• Клієнт-Банк

Language proficiencies

• Ukrainian — fluent
• English — beginner

References

Зеленська Наталя Юріївна

Зеленська Наталя Юріївна

Начальник відділу належної перевірки управління фінансового моніторинг, Радабанк, АБ, АТ

Additional information

19 років досвіду у фінансовому секторі. Професійна спеціалізація — фінансовий моніторинг, належна перевірка клієнтів, ризик-аналіз, кредитні ризики та супровід банківських операцій. Маю досвід роботи з клієнтами, аналізу фінансової інформації, підготовки висновків для керівництва та взаємодії з різними підрозділами банку.
КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ
• Фінансовий моніторинг та належна перевірка клієнтів
• Аналіз клієнтів із високим рівнем ризику
• Санкційний скринінг та перевірка РЕР
• Аналіз КБВ і структури власності
• Ризик-аналіз кредитних та інвестиційних проєктів
• Фінансово-економічний аналіз бізнесу
• Підготовка висновків, службових та аналітичних записок
• Супровід кредитного портфеля та робота із заставним майном
• Комунікація з клієнтами та внутрішніми підрозділами банку