Contact information

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/20126602/

Work experience

Головний фахівець з Управління контролю належної перевірки клієнтів

from 10.2025 to now (1 year)
КомінБанк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

FATCA,
FATF,
НПК,
Ризик-орієнтовний підхід,
Фінансова звітність/МСФЗ,
Читаю банківські виписки,
Меморіальні документи дня (касові),
Бездоганна ділова репутація,
Б2,
Типологічна карта,
Розуміння структури власності, встановлення КБВ (також розбіжності),
Погодження гарантій,
Проставлення клієнту відповідних індикаторів підозрілості,
Виявлення національних публічних діячів PEP,
Виявлення підозрілих фінансових операцій,
Погодження РЕР,
Ведення помісячної таблиці погоджень РЕР,
Запит на документи для проведення актуалізації,
Посилені заходи з належної перевірки,
Складання обґрунтовних висновків ПЗНП,
CRS,
Списки блокування фінансових операцій та РЕР,
Перевірка ІБС-сейфів на наявність відповідних документів,
Складання, підготовка, анкет фін.мон. на запит СУО та НБУ,
Встановлення рівнів ризику та відповідні критерії до них,
Відповіді на запит держ.органів та банків,
Брав участь у формуванні статистичної звітності НБУ,
Перевірка на правильність встановлення К019 публічним особам,
Перевірка списку доданих та вилучених з переліку осіб,
Перевірка санкційних осіб,
Знання Закону України «Про ПВК/ФТ» № 361-IX та вимог НБУ (Постанова 65 та ін),
Допомога відділення з НПК, контроль.

Головний економіст відділу верифікацій поточних рахунків

from 09.2023 to 10.2025 (2 years 2 months)
Ощадбанк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Фінансова звітність/МСФЗ,
Аналіз діяльності клієнта,
Дистанційна ідентифікація, верифікація,
Аналіз клієнтів ММСБ на відповідність вимогам законодавства України та НБУ з питань фінансового моніторингу, Контроль процесів обслуговування поточних рахунків клієнтів ММСБ з НПК, правильність складання та їх відповідність вимогам законодавства України та НБУ з питань фінансового моніторингу,
Контроль якості пакету документів наданих клієнтами ММСБ для відкриття поточних рахунків (ФОП, фізичних осіб, юридичних осіб),
Перевірка на наявність Політично значущих осіб, санкційників та терористів,
Критерії ризику,
Перевірка на належність клієнтів до пов'язаних Банком осіб,
Виявлення ознак ОКО,
CRS E, CRS CP, CRS I.
Перевірка відношення до FATCA, контроль наданих та заповнення відповідних документів.
Робота в Аскод, ЕА та АБС Барс.

Спеціаліст з фінансового моніторингу

from 05.2017 to 09.2023 (6 years 5 months)
Riga Finance, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Міжнародне законодавство у сфері ПВК/ФТ(Литва, Канада).
Розробка заходів, методологія ризикових країн нерезидентів
SWIFT платежі.
Постійний моніторинг діючого законодавства відповідних юрисдикцій та впровадження законодавчих вимог в сфері KYC/KYB, AML/CFT/EDD/TM та MSB, FATF.
Проведення ревізії нормативних документів з фінансового моніторингу компанії.
Розробка та постійна актуалізація внутрішніх документів для групи компаній (політики, керівництва).
Впровадження технічних налаштувань щодо роботи скринінгових систем в сфері AML/CFT/MSB та санкцій
Впровадження документів групи компаній та методів та методів контролю виконання відповідних положень.
Онбординг клієнтів за програмою CDD, EDD, ODD.
Моніторинг транзакцій клієнтів з питань AML/CFT та MSB.
Подання звітності (участь) KYC/KYB/AML/CFT та MSB.
Взаємодія з контрагентами по питанням дотримання KYC/KYB/AML/ CFT та MSB:
Відповіді на профільні запитання, надання актуальних політик, адаптація під вимоги контрагентів з метою кооперації.
Супроводження перевірок зі сторони регуляторів, аудиторів та інших контролюючих органів.
Перевірка клієнтів на предмет виявлення РЕР.
Запит на документи для належної перевірки клієнтів.
Посилені заходи, контроль.
Перевірка клієнтів перед встановленням ділових відносин та в міжнародних санкціях ЄС, ООН, FATF.
Структура власності, встановлення КБВ, мети ділових відносин.
Реєстр ділових відносин.
Встановлення рівнів ризику.
Погодження.
Розуміння NPV, IRR, DPP,
P&L, C&F, Balance Sheet,
Співставлення моделей інвестиційних проєктів,
Взаєморозрахунок ВЄД,
Фін.звітність,
Ідентифікація клієнтів,
Аналіз діяльності підприємства,
Моніторинг операцій клієнтів,
Встановлення кінцевого власника,бенефіціара,
РЕРs,
Обробка платежів,
Взаємодія з підрозділамии compliance та фінансового моніторингу,
Взаємодія з підрозділами управління операційними ризиками,
Участь та взаємодія з іншими підроздилами та НБУ,
Відповідний запит та обробка вхідних запитів організацій, НБУ,
Участь у впровадженні нормативних документів з питань дотримання правил та процедур операційних ризиків,
Запровадження заходів та рекомендацій по покращенню з compliance-ризиків,

Education

Київський національний університет ім.Тараса Шевченка

Економіка підприємства, Київ
Higher, from 2007 to 2012 (5 years)

Additional education and certificates

Академія фінансового моніторингу (підвищення кваліфікації)

07.2023

Knowledge and skills

• AБС Барс
• Пользователь ABS B2
• Здатність до навчання
• 1С:Підприємство
• Користувач 1С
• 1С:Бухгалтерія
• M.E.Doc
• MS Excel

Language proficiencies

• English — average
• Ukrainian — fluent