Contact information

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/20415799/

Work experience

Менеджер функціонального напрямку Департаменту комплаенс

from 06.2024 to now (2 years 5 months)
Укрзалізниця, АТ, Київ (Транспорт, логістика)

Сертифікований фахівець з внутрішніх розслідувань за ISO/TS 37008:2023 — сертифікат SIC-Academy, «Уповноважений з внутрішніх розслідувань в організації».Compliance investigations / перевірка комплаєнс-інцидентів
Enhanced Due Diligence (EDD) кандидатів на посади з підвищеним корупційним ризиком
Оцінка корупційних та репутаційних ризиків
Integrity Due Diligence / перевірка доброчесності кандидатів
Перевірка на конфлікт інтересів
Аналіз негативної інформації та adverse media
Перевірка санкційних та регуляторних ризиків
Проведення ризик-орієнтованого аналізу
Підготовка висновків за результатами комплаєнс-перевірок
Документування та оцінка комплаєнс-ризиків
Виявлення red flags та потенційних порушень
Антикорупційний комплаєнс
Reputational Risk Assessment
Аналіз зв’язків та потенційних конфліктів інтересів

Провідний фахівець

from 10.2019 to 05.2024 (4 years 8 months)
ДТЕК Київські регіональні мережі, Київ (Енергетика)

Проведення регулярних перевірок та моніторинг дотримання законодавства, внутрішніх політик і стандартів Компанії.
Виявлення та оцінка комплаєнс- і операційних ризиків, підготовка рекомендацій щодо їх мінімізації.
Проведення службових перевірок та внутрішніх розслідувань за фактами порушень.
Контроль усунення виявлених порушень та недоліків.
Розробка та впровадження внутрішніх політик і процедур у сфері комплаєнсу.
Консультування керівництва та працівників з питань комплаєнсу та законодавства.
Моніторинг змін законодавства, зокрема у сфері енергетики.
Взаємодія з НАБУ, НАЗК, Національною поліцією, ДПС, СБУ та іншими державними органами.
Підготовка відповідей на запити державних органів, заяв та необхідних документів.
Супровід виконання ухвал суду та взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції.

Education

Міжрегіональна академія управління персоналом

Управління персоналом та економіка праці, Київ
Higher, from 2015 to 2018 (3 years)

Національна академія внутрішніх справ

Факультет підготовки слідчих та криміналістів, Київ
Higher, from 1999 to 2003 (4 years)

Правознавство

Knowledge and skills

• Уміння працювати в режимі багатозадачності
• Уміння аналізувати
• Неконфліктність
• Due Diligence (EDD)
• Аналіз ризиків