Ukraine's #1 job service
Personal information hidden
This job seeker has chosen to hide his personal information and contact info. You can contact him using this page: https://www.work.ua/resumes/20788540/
Ризик-менеджер
- Considering positions:
- Ризик-менеджер, фахівець з комплаєнсу
- City of residence:
- Kyiv
- Ready to work:
- Kyiv, Remote
Contact information
Name, contacts and photo are only available to registered employers. To access the candidates' personal information, log in as an employer or sign up.
Uploaded file
Quick view
version
This resume is posted as a file. The quick view option may be worse than the original resume.
Єлизавета Заєць
Спеціаліст із комплаєнсу та управління ризиками (AML/KYC/Due Diligence/Compliance)
Телеграм: @eachvud Володіння мовами: українська - вільно;
Моб. телефон: [open contact info ](look above in the "contact info" section) англійська: В1- B2
Email: [open contact info ](look above in the "contact info" section)
Аналітик контролю ризиків та комплаєнсу з досвідом роботи в Big 4. Спеціалізуюся на
процедурах AML/KYC, аналізі складних корпоративних структур, ідентифікації UBO,
санкційному та adverse media скринінгу, оцінюванні репутаційних і регуляторних
ризиків. Маю досвід роботи в міжнародній команді з підпорядкуванням іноземному
менеджменту.
ДОСВІД:
Deloitte Ukraine | Спеціаліст із ризиків та комплаєнсу (QRM)
Вер 2024 — Сер 2026
● Комплексна KYC/AML-оцінка юридичних осіб (клієнтів і вендорів).
● Перевірка PEP-статусу, аналіз зв’язків із санкційними юрисдикціями.
● Оцінка потенційної співпраці на відповідність внутрішнім політикам незалежності.
● Координація процесів погодження конфліктів між аудиторськими послугами та
комерційною діяльністю вендорів/підрядників.
● Підготовка багаторівневих структур власності, ідентифікація бенефіціарів та
контролюючих осіб.
● Аналіз структур власності, перевірка лістингу на біржах та бекграунду акціонерів через
міжнародні реєстри та OSINT-інструменти.
● Опрацювання судових реєстрів, кримінальних проваджень та негативних згадок у ЗМІ
для виявлення репутаційних і регуляторних загроз.
Державна служба якості освіти України | Юридичний відділ (Практика)
Жовт 2021 — Січ 2022
● Аналіз та погодження внутрішніх і зовнішніх документів з підготовкою юридичних
висновків.
● Правова експертиза проєктів договорів та оцінка їх відповідності чинному законодавству.
ІНСТРУМЕНТИ ТА СИСТЕМИ:
● Refinitiv World-Check, D&B Hoovers, YouControl.
● SAP CRM, внутрішні системи моніторингу незалежності та ризиків.
● Міжнародні бізнес-реєстри, моніторинг Adverse Media, судові реєстри, аналіз річних
звітів та статутів.
● Google Workspace, Microsoft 365, Notion.
ОСВІТА:
● Магістр cпеціальності: "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії" УДУ ім. М. Драгоманова.
● Академічна мобільність (Erasmus+) | University of South-Eastern Norway | 2023
Спеціаліст із комплаєнсу та управління ризиками (AML/KYC/Due Diligence/Compliance)
Телеграм: @eachvud Володіння мовами: українська - вільно;
Моб. телефон: [
Email: [
Аналітик контролю ризиків та комплаєнсу з досвідом роботи в Big 4. Спеціалізуюся на
процедурах AML/KYC, аналізі складних корпоративних структур, ідентифікації UBO,
санкційному та adverse media скринінгу, оцінюванні репутаційних і регуляторних
ризиків. Маю досвід роботи в міжнародній команді з підпорядкуванням іноземному
менеджменту.
ДОСВІД:
Deloitte Ukraine | Спеціаліст із ризиків та комплаєнсу (QRM)
Вер 2024 — Сер 2026
● Комплексна KYC/AML-оцінка юридичних осіб (клієнтів і вендорів).
● Перевірка PEP-статусу, аналіз зв’язків із санкційними юрисдикціями.
● Оцінка потенційної співпраці на відповідність внутрішнім політикам незалежності.
● Координація процесів погодження конфліктів між аудиторськими послугами та
комерційною діяльністю вендорів/підрядників.
● Підготовка багаторівневих структур власності, ідентифікація бенефіціарів та
контролюючих осіб.
● Аналіз структур власності, перевірка лістингу на біржах та бекграунду акціонерів через
міжнародні реєстри та OSINT-інструменти.
● Опрацювання судових реєстрів, кримінальних проваджень та негативних згадок у ЗМІ
для виявлення репутаційних і регуляторних загроз.
Державна служба якості освіти України | Юридичний відділ (Практика)
Жовт 2021 — Січ 2022
● Аналіз та погодження внутрішніх і зовнішніх документів з підготовкою юридичних
висновків.
● Правова експертиза проєктів договорів та оцінка їх відповідності чинному законодавству.
ІНСТРУМЕНТИ ТА СИСТЕМИ:
● Refinitiv World-Check, D&B Hoovers, YouControl.
● SAP CRM, внутрішні системи моніторингу незалежності та ризиків.
● Міжнародні бізнес-реєстри, моніторинг Adverse Media, судові реєстри, аналіз річних
звітів та статутів.
● Google Workspace, Microsoft 365, Notion.
ОСВІТА:
● Магістр cпеціальності: "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії" УДУ ім. М. Драгоманова.
● Академічна мобільність (Erasmus+) | University of South-Eastern Norway | 2023
Similar candidates
-
Ризик-менеджер
Remote -
Risk manager
40000 UAH, Remote -
Ризик-менеджер
Kyiv -
Risk manager
Remote -
Antifraud-фахівець
Kyiv, Remote
Compare your requirements and salary with other companies' jobs:
The candidate's resume is posted at https://www.work.ua/resumes/20788540/