Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/3014840/

Work experience

Head of KYC & Audit

from 06.2017 to now (9 years 3 months)
EXMO, Київ (Фінанси, банки, страхування)

* Управління KYC- та Audit-напрямами: координація роботи команди, контроль якості верифікації, розвиток співробітників.
* Забезпечення відповідності AML/KYC-вимогам, регуляторним стандартам та внутрішнім політикам компанії.
* Аналіз і ескалація високоризикових кейсів, проведення AML- та KYB-перевірок.
* Розробка та вдосконалення внутрішніх політик, процедур і контрольних механізмів, оптимізація та автоматизація процесів.
* Підготовка до внутрішніх і зовнішніх аудитів, взаємодія з регуляторами, MLRO та юридичним відділом.
* Адміністрування та розвиток KYC-платформи: налаштування workflow, правил верифікації та рівнів ризику, тестування функціоналу, контроль якості роботи постачальника та вдосконалення сервісу.
* Співпраця з продуктовими, бізнес- та технічними командами щодо впровадження комплаєнс-вимог.
* Планування та управління бюджетом напряму, участь у виборі та впровадженні KYC-рішень, контроль витрат і оцінка ефективності постачальників.

KYC Specialist

from 06.2016 to 06.2017 (1 year)
Perfect Money, Дистанційно (Фінанси, банки, страхування)

* Перевірка документів та верифікація користувачів відповідно до внутрішніх процедур.
* Аналіз документів на відповідність вимогам і виявлення ознак підробки чи шахрайства.
* Обробка нестандартних кейсів та взаємодія з користувачами щодо уточнення інформації.

Старший спеціаліст з управління проблемними кредитами

from 12.2014 to 05.2016 (1 year 6 months)
ПУАТ "ФІДОБАНК", Київ (Фінанси, банки, страхування)

* Аналіз проблемної заборгованості фізичних осіб.
* Проведення переговорів із клієнтами щодо врегулювання простроченої заборгованості.
* Пошук оптимальних рішень для погашення заборгованості відповідно до внутрішніх процедур банку.

Менеджер регіонального розвитку

from 10.2012 to 04.2014 (1 year 7 months)
ПАО "Дельта Банк", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Розпочала роботу на посаді менеджера з кредитування та була підвищена до менеджера регіонального розвитку.
* Організація та координація роботи кредитних фахівців у регіоні.
* Рекрутинг, адаптація та навчання персоналу.
* Контроль виконання планових показників і підтримка розвитку регіональної мережі.

Education

ХНАДУ

Iнженер з екологічної безпеки, Харків
Higher, from 2007 to 2013 (6 years)

Additional education and certificates

Leadership Workshop (Natalia Tachynska)

2025

Cybersecurity in the Blockchain Ecosystem (Pablo Sabbatell)

2024

AI 101: Using Artificial Intelligence at Work (Anton Savochka)

2024

Knowledge and skills

• 1С
• MS Excel
• Slack
• Zendesk
• Confluence
• Google Workspace
• KYC Verification Platforms (Sumsub/iDenfy)
• KYC / KYB
• Internal Audit
• Risk Assessment
• Fraud Prevention
• Team Leadership
• Process Optimization
• AML / CFT Compliance
• Policy Development
• Vendor Management
• Cross-functional Collaboration

Language proficiencies

• English — above average
• Ukrainian — fluent

References

Nadya Lyubavskaya

Nadya Lyubavskaya

CCO, EXMO.com