Contact information

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/3014840/

Work experience

Head of KYC & Audit

from 06.2017 to now (9 years 5 months)
EXMO, Київ (Фінанси, банки, страхування)

* Управління KYC- та Audit-напрямами: координація роботи команди, контроль якості верифікації, розвиток співробітників.
* Забезпечення відповідності AML/KYC-вимогам, регуляторним стандартам та внутрішнім політикам компанії.
* Аналіз і ескалація високоризикових кейсів, проведення AML- та KYB-перевірок.
* Розробка та вдосконалення внутрішніх політик, процедур і контрольних механізмів, оптимізація та автоматизація процесів.
* Підготовка до внутрішніх і зовнішніх аудитів, взаємодія з регуляторами, MLRO та юридичним відділом.
* Адміністрування та розвиток KYC-платформи: налаштування workflow, правил верифікації та рівнів ризику, тестування функціоналу, контроль якості роботи постачальника та вдосконалення сервісу.
* Співпраця з продуктовими, бізнес- та технічними командами щодо впровадження комплаєнс-вимог.
* Планування та управління бюджетом напряму, участь у виборі та впровадженні KYC-рішень, контроль витрат і оцінка ефективності постачальників.

KYC Specialist

from 06.2016 to 06.2017 (1 year)
Perfect Money, Дистанційно (Фінанси, банки, страхування)

* Перевірка документів та верифікація користувачів відповідно до внутрішніх процедур.
* Аналіз документів на відповідність вимогам і виявлення ознак підробки чи шахрайства.
* Обробка нестандартних кейсів та взаємодія з користувачами щодо уточнення інформації.

Старший спеціаліст з управління проблемними кредитами

from 12.2014 to 05.2016 (1 year 6 months)
ПУАТ "ФІДОБАНК", Київ (Фінанси, банки, страхування)

* Аналіз проблемної заборгованості фізичних осіб.
* Проведення переговорів із клієнтами щодо врегулювання простроченої заборгованості.
* Пошук оптимальних рішень для погашення заборгованості відповідно до внутрішніх процедур банку.

Менеджер регіонального розвитку

from 10.2012 to 04.2014 (1 year 7 months)
ПАО "Дельта Банк", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Розпочала роботу на посаді менеджера з кредитування та була підвищена до менеджера регіонального розвитку.
* Організація та координація роботи кредитних фахівців у регіоні.
* Рекрутинг, адаптація та навчання персоналу.
* Контроль виконання планових показників і підтримка розвитку регіональної мережі.

Education

ХНАДУ

Управління екологічною безпекою, Харків
Higher, from 2007 to 2013 (6 years)

Additional education and certificates

Leadership Workshop (Natalia Tachynska)

2025

Cybersecurity in the Blockchain Ecosystem (Pablo Sabbatell)

2024

AI 101: Using Artificial Intelligence at Work (Anton Savochka)

2024

Knowledge and skills

• 1С
• MS Excel
• Zendesk
• Confluence
• Google Workspace
• KYC Verification Platforms (Sumsub/iDenfy)
• KYC / KYB
• Internal Audit
• Risk Assessment
• Fraud Prevention
• Team Leadership
• Process Optimization
• AML / CFT Compliance

Language proficiencies

• English — above average
• Ukrainian — fluent

References

Nadya Lyubavskaya

Nadya Lyubavskaya

CCO, EXMO.com