Contact information

This job seeker has hidden his personal information, but you can send him a message or suggest a job to him if you open his contact info.

Work experience

Ведущий экономист отдела оперативного контроля Управления валютного контроля Департамента финансового мониторинга

from 12.2015 to now (8 years 5 months)
Финансы, банки, страхование

- Контроль за выполнением банками, финансовыми учреждениями, юридическими и физическими лицами правил регулирования валютных операций, по всем вопросам, относящимся к компетенции Национального банка.

- Проведение анализа финансовых операций с целью предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

- Обработка сформированных банками реестров # 2C «Информация о намерениях покупки и/или перечисления безналичной валюты в разрезе субьектов» с целью принятия решений для подтверждения или не подтверждения Национальным банком Украины отдельных операций.
- Контроль и проверка документов (информации) с целью недопущения осуществления банками рисковой деятельности.
- Осуществление плановых и внеплановых проверок банков, их обособленных подразделений, филиалов иностранных банков, небанковских финансовых учреждений по соблюдению требований законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного регулирования.
- Подготовка документов и инициирование применения к банкам, небанковским учреждениям в финансовых санкций в случае нарушения ими требований финансового мониторинга и валютного законодательства.
- Рассмотрение по поручению руководства Управления / Департамента / Национального банка в пределах компетенции запросов, обращений, писем и другой корреспонденции, поступающей в Национальный банк, и подготовка ответов на них.

Главный экономист управления валютного контроля

from 01.2015 to 12.2015 (11 months)
ПАТ "ПУМБ", Киев (Финансы, банки, страхование)

-Осуществление валютного контроля по текущим торговым операциям, текущим неторговым операциям юридических лиц;

- Осуществление валютного контроля по расчетам в национальной валюте через счета банков-нерезидентов в гривнях при расчетах с нерезидентами по экспортно-импортным операциям.


- Взаимодействие с Национальным банком Украины, органами ГНИ, таможенной службы и другими уполномоченными организациями по вопросам предоставления и получения информации.

- Предоставление консультаций юридическим лицам по проведению операций с иностранной валютой;

- Контроль /формирование ежедневной и ежемесячной отчетности (файлы 552, 555, 538, 531, 536).

Начальник отдела валютного контроля

from 04.2013 to 01.2015 (1 year 9 months)
ПАО «УКРБИЗНЕСБАНК»,, г. Донецк (Финансы, банки, страхование)

Осуществление валютного контроля по текущим торговым операциям, текущим неторговым операциям юридических лиц, переводы в иностранной валюте физических лиц и по операциям, связанным с движением капитала.

- Осуществление валютного контроля по расчетам в национальной валюте через счета банков-нерезидентов в гривнях при расчетах с нерезидентами по экспортно-импортным операциям.

- Осуществление валютного контроля по операциям в национальной и иностранной валютах по счетам нерезидентов-инвесторов физических и юридических лиц.

- Составление технологических процессов, карт, процедур, положений и проектов решений и приказов, регулирующих деятельность Департамента.

- Отправка платежей в системе SWIFT Alliance.


- Взаимодействие с Национальным банком Украины, органами ГНИ, таможенной службы и другими уполномоченными организациями по вопросам предоставления и получения информации.

- Предоставление консультаций юридическим и физическим лицам по проведению операций с иностранной валютой; проведение переговоров с крупными клиентами экспортерами и импортерами о повышении объемов расчетов через счета в Банке.

- Обслуживание кредитов, полученных клиентами от нерезидентов.

- Контроль /формирование ежедневной и ежемесячной отчетности (файлы 552, 555, 538, 531, 503, 504).

И.о.начальника валютного отдела

from 12.2010 to 04.2013 (2 years 4 months)
Филиал Акционерного банка "Пивденный", Донецк (Финансы, банки, страхование)

- Контроль за ведением текущих и распределительных счетов юридических лиц в иностранной валюте.

- Осуществление контроля приема, проверки (касательно действующего законодательства Украины) и исполнения платежных документов клиентов, заявлений на покупку, обмен (конвертацию) и продажу иностранной валюты и банковских металлов. Контроль за исполнением платежных поручений клиентов, поступивших по системе клиент-банк.

- Отправка исходящих платежей в иностранной валюте, контроль за зачислением входящих платежей в иностранной валюте.

- Контроль за подготовкой документов, осуществлением и оформлением операций по покупке-продаже и конвертации безналичной иностранной валюты и банковских металлов.

- Контроль за осуществлением неторговых операций в иностранной валюте и банковских металлах юридических - лиц клиентов банка.

- Контроль за обслуживанием операций клиентов по полученным кредитам от нерезидентов.

- Оказание консультационных услуг по проведению операций с валютными ценностями, осуществление текущей работы с клиентами филиала.

- Осуществление и контроль формирования отчетности по валютным операциям для НБУ, ГБ, ГНИ.

- Контроль и осуществление функций агента валютного контроля по операциям с иностранной валютой и банковскими металлами клиентов филиала, в том числе по экспортным и импортным операциям клиентов.

- Составление приказов об установлении курсов покупки-продажи банковских металлов за гривни в кассах банка.

- Осуществление контроля за лимитами валютной позиции банка в филиале и отделениях.

- Контроль за осуществлением операций по корсчету по покупке-продаже, подкреплению от головного банка наличной иностранной валютой и осуществлением операций по подкреплению банковскими металлами касс банка.

Экономист, старший экономист, ведущий экономист

from 03.2004 to 12.2010 (6 years 9 months)
филиал "Центрально-городское отделение Проминвестбанка в г.Макеевка", Макеевка (Финансы, банки, страхование)

-Текущее расчетно-кассовое обслуживание клиентов (физических и юридических лиц) ;

- Установление курсов валют и банковских металлов;

- Подкрепление валютой и банковскими металлами БО, сберегательных касс, вывоз ветхой валюты;

- Покупка-продажа безналичной валюты на МВРУ;

- Экспортно-импортные операции;

- Проведение первичного финансового мониторинга;

- Проведение первичного валютного контроля операций;

- Сопровождение кредитов в иностранной валюте физических и юридических лиц, выдача и погашение кредитов, ежемесячное начисление и оплата процентов, оприходование- списание обязательств;

- Формирование страхового резерва по физическим и юридическим лицам.

- Ежеквартальные проверки и контроль работников безбалансовых отделений и сберегательных касс.

Education

Донецкий Национальный Университет

Учетно-финансовый факультет, банковское дело, Донецк
Higher, from 2004 to 2007 (2 years 9 months)

магистр по банковскому делу

Донецкий национальный университет

Экономический, маркетинг, Донецк
Higher, from 1998 to 2003 (4 years 9 months)

диплом магистра по маркетингу с отличием

Knowledge and skills

References

Веселов Евгений Юрьевич

Веселов Евгений Юрьевич

Начальник управления корпоративного бизнеса, ПАТ "УКРБИЗНЕСБАНК"

Additional information

Личные качества

Высокая работоспособность, честность; ответственность; внимательность; активность; целеустремленность; коммуникабельность; стремление к новым знаниям.

Увлечения и интересы

Спорт, плавание, путешествия, рукоделие