Ольга

Contact information

The job seeker has entered a phone number, email and address.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/312689

Education

Київській Національний Торгівельно-Економічний Університет

Обліково-Фінансовий-Факультет, спеціальність – економіст-фінансист., Київ
Higher, from 1997 to 2002 (4 years 5 months)

Additional education and certificates

Університет Україна "Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади"

2012, 6 місяців

Phoenix language center, Conversational english

2014-2015

Knowledge and skills

Language proficiencies

English — average

Additional information

Мехед Ольга Володимирiвна
Моб. телефон [open contact info](look above in the "contact info" section))
Еmail - [open contact info](look above in the "contact info" section)
1.Особистi данi:
· Мiсце проживання: м. Київ.
· Дата народження: 03 квітня.
· Сімейний стан: не одружена.
2. Освіта: вища, економіст-фінансист.
3. Компетенцiя: 8 рокiв роботи в сферi фiнансого монiторингу.
4. Досвід роботи:
4.1 Начальник відділу фінансового моніторингу
• Знання законодавчих та нормативних документів НБУ, ДСФМУ, дотримання вимог чинного законодавства України.
• Поглиблене вивчення клієнтів, що проводять фінансові операції і збереження відповідних документів, з урахуванням ризик-орієнтованих підходів.
• Перевірка фінансових операцій на предмет учасниками яких є особи, які мають підозру бути включеними до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або, щодо яких застосовано міжнародні санкції.
• Контроль інформації про зміни на сайті ДCФМУ про перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції та завантаження в ОДБ.
•Підготовка та відправлення інформації на запит від ДСФМУ, НБУ.
• Перевірка фізичних та юридичних осіб (справ), ідентифікація, верифікація, вивчення клієнтів, у тому числі належність клієнтів до публічних осіб, та осіб близьких або пов'язаних із публічними особами.
• Контроль, та ведення анкет клієнтів.
• Здійснення оцінки репутації клієнта та встановлення рівня ризику, з урахуванням ризик-орієнтованих підходів.
4.2 Вересень 2017р.- Серпень 2020р. - Головний економіст департаменту
фінансового моніторингу Банк
• Знання законодавчих та нормативних документів.
• Перевірка фізичних та юридичних осіб (справ), ідентифікація, верифікація, вивчення клієнтів у тому числі належність клієнтів до публічних осіб.
• Здійснення оцінки репутації клієнта та встановлення рівня ризику.
• Ведення анкет клієнтів в електронному вигляді.
• Аналiз фінансових операцій, що підлягають обов´язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу.
• Підготовка звітів з фінансового моніторингу.
• Розробка та постійне вдосконалення внутрішніх Правил та Програм з фінансового моніторингу.
• Розробка та реалізація плану навчання з фiнансового монiторингу.
4.3 2016р. – 2017р. - Головний спеціаліст відділу фінансового моніторингу Банк.
• Знання законодавчих та нормативних документів.
• Виявлення та реєстрація фінансових операцій, що підлягають обов´язковому та внутрішньому фінансовому монiторингу.
• Ідентифікація та вивчення клієнтів.
• Контроль валютних договорів.
• Підготовка звітів з фінансового моніторингу.
4.4. 2013р.- 2016р. Відповідальний працівник з питань фінансового моніторингу Банк.
• Знання законодавчих та нормативних документів.
• Виявлення, реєстрація та передача фінансових операцій.
• Ідентифікація та вивчення клієнтів, що проводять фінансові операції і збереження відповідних документів;
• Підготовка та відправлення інформації на запит від ДСФМУ, НБУ.
• Формування та надання статистичної звітності для НБУ.
• Здійснення внутрішніх перевірок структурних підрозділів банку.
• Навчання співробітників банку з питань фінансового моніторингу згідно календарного графіку.
4.5. 2011-2013р. Нач. відділу обл. та звіт. бух. Фонду - ДФСМЖБ
• Формування та подання звітів до Державного казначейства (форма 2, форма 4-3, форма 7, форма 7.1)
• Формування та подання консолідованої звітності до Мінрегіонбуду.
• Робота з клієнт-банком.
4.6. 2002-2011р.- Пр. фах. з опер. діяльності Банку.
• Відкриття, обслуговування, та закриття поточних рахунків фіз. та юр. осіб.
•Складання та підшивання док. дня.
5. Знання комп’ютерних програм: Microsoft office, Liga. 1С: Бухгалтерія 8. Банківські програми: «Oberon НДУ», «SR-Bank», «Scroodge», «АБС-Б2» , «Біс-Грант», «New Stat», «Мебіус-Банк», «BCZ Card + v4.0 (УкрКарт)», «Win Mail (Ел.пошта НБУ)», «You Control».
6. Ділові якості : працьовита, дисциплінована, тактовна, акуратна, чесна, відповідальна, уважна, комунікабельна, націлена на результат, здатна швидко навчатися новому, без шкідливих звичок.
7.Російська, українська мова - вільно, англійська мова-Intermediate.
8. Захоплення та інтереси: вранці здійснюю пробіжку, подорожі, кулінарія.