Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/3346920

Work experience

Начальник Відділу фінансового моніторингу Управління фінансового моніторингу.

from 09.2019 to now (4 years 9 months)
АТ «Український банк реконструкції та розвитку», Киев (Фінанси, банки, страхування)

- Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу - порогові фінансові операції, підозрілі фінансові операції (діяльність)
- Підготовка висновків щодо операцій клієнтів з купівлі іноземної валюти.
- Перевірка форм звітності з питань фінансового моніторингу ( D0, 2f, 2h, 2К )
- Формування щомісячного звіту з питань фінансового моніторингу;
- Аналіз відповідності клієнтських фінансових операцій до змісту його діяльності і фінансовому стану;
- Проведення перевірок підрозділів із питань фінансового моніторингу з дотримання ними вимог внутрішньобанківських нормативних документів і законодавства України ;
- Контролював процеси присвоєння та поновлення ступеню ризику та порядку оцінки ризику проведення клієнтами фінансових операцій;
- Аналіз запитів, а також узагальнення інформації для підготовки відповідей на запити СУО.
- Контроль за виконанням вимог з питань здійснення належної перевірки клієнтів.
- Перевірка правильності заведення даних про структуру власності клієнта; перевірка юридичних справ клієнтів; аналіз операцій на предмет їх відношення до фінансування тероризму.

Заступник начальника Відділу фінансового моніторингу Управління фінансового моніторингу.

from 05.2019 to 08.2019 (3 months)
АТ «БАНК АЛЬЯНС», Киев (Фінанси, банки, страхування)

- Виявлення та аналіз операцій, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу
- Перевірка форм звітності з питань фінансового моніторингу ( D0, 2f, 2h, 2К )
- Формування щомісячного звіту з питань фінансового моніторингу;
- Аналіз відповідності клієнтських фінансових операцій до змісту його діяльності і фінансовому стану;
- Проведення перевірок підрозділів із питань фінансового моніторингу з дотримання ними вимог внутрішньобанківських нормативних документів і законодавства України ;
- Контролював процеси присвоєння та поновлення ступеню ризику та порядку оцінки ризику проведення клієнтами фінансових операцій;
- Аналіз запитів, а також узагальнення інформації для підготовки відповідей на запити СУО.
- Контроль за виконанням вимог з питань здійснення ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта і уточнення інформації про клієнта та за повнотою і правильністю заповнення електронних анкет клієнтів;
- Перевірка правильності заведення даних про структуру власності клієнта; перевірка юридичних справ клієнтів; аналіз операцій на предмет їх відношення до фінансування тероризму.
- Підготовка висновків щодо операцій клієнтів з купівлі іноземної валюти.

Заступник начальника Управління фінансового моніторингу

from 11.2016 to now (7 years 7 months)
АТ "АЛЬПАРІ БАНК", Киев (Фінанси, банки, страхування)

- Виявлення та аналіз операцій, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу
- Регулярний періодичний аналіз всіх типів операцій клієнтів банку (в т.ч. операцій з ЦП, валютних операцій, за картк.рах.)
- Перевірка форм звітності з питань фінансового моніторингу ( D0, 2f, 2h, 2К )
- Формування щомісячного звіту з питань фінансового моніторингу;
- Участь в аналізі .і доведенні до відома результатів моніторингу ризиків клієнтів .і аналізу оцінки ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму, заходи, які оформляються у формі звіту (щокварталу)
- Аналіз відповідності клієнтських фінансових операцій до змісту його діяльності і фінансовому стану;
- Проведення перевірок підрозділів із питань фінансового моніторингу з дотримання ними вимог внутрішньобанківських нормативних документів і законодавства України ;
- Аналіз запитів, а також узагальнення інформації для підготовки відповідей на запити СУО.
- Контроль за виконанням вимог з питань здійснення ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта і уточнення інформації про клієнта та за повнотою і правильністю заповнення електронних анкет клієнтів;
- Перевірка правильності заведення даних про структуру власності клієнта; перевірка юридичних справ клієнтів; аналіз операцій на предмет їх відношення до фінансування тероризму.