Contact information

The job seeker has entered a phone number, email and address.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/3646384

Work experience

Главный экономист Управления финансового мониторинга

from 01.2014 to 08.2014 (7 months)
ПАО «Грин Банк», Донецк (кредитная организация)

•Ежедневный мониторинг финансовых операций, подлежащих обязательному и внутреннему финансовому мониторингу;
•Контроль своевременного предоставления информации сотрудниками банка обо всех выявленных операциях;
•Сопровождение внешних проверок по вопросам финансового мониторинга;
•Формирование реестра операций;
•Подготовка информации на запросы ГСФМ;
•Организация обучения сотрудников банка по вопросам финансового мониторинга; составление форм №200, 201, 202.

Ведущий экономист отдела финансового мониторинга

from 12.2012 to 01.2014 (1 year 1 month)
ПАО «КБ «Украинский Финансовый Мир», Донецк (кредитная организация)

•Выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному и внутреннему финансовому мониторингу;
•Отправка сообщений в Специально Уполномоченный орган;
•Идентификация и ведение анкет клиентов;
•Выявление уровня риска клиентов Банка;
•Ведение базы документов, предоставленных клиентами Банка;
Во время отсутствия начальника отдела финансового мониторинга выполняла его обязанности.

Экономист отдела финансового мониторинга

from 07.2011 to 12.2012 (1 year 5 months)
ПАО «КБ «Украинский Финансовый Мир», Донецк (кредитная организация)

•Выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному и внутреннему финансовому мониторингу;
•Отправка сообщений в Специально Уполномоченный орган;
•Идентификация и ведение анкет клиентов;
•Выявление уровня риска клиентов Банка;
•Ведение базы документов, предоставленных клиентами Банка;

Education

Донецкий национальный университет экономики и права

Финансы и кредит, Донецк
Higher, from 2011 to 2012 (11 months)

получила полное высшее образование по специальности "финансы и кредит"

Additional information

ПО: Microsoft Office, Лига Закон; Internet; Scrooge
Языки: Русский - родной, Английский -базовый
Личностные качества: Ответственность, усидчивость, тактичность, аналитические способности, способность к быстрому обучению, мотивированность, инициативность.