Contact information

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/4185047/

Work experience

Менеджер аналізу клієнтів

from 02.2026 to now (9 months)
ТОВ «ФК «СЧФ», Київ (Фінанси, банки, страхування)

Забезпечую повний цикл фінансового моніторингу в компанії, контролюючи всі етапи від первинної перевірки клієнтів ( KYC/CDD) до аналізу ризикових операцій та звітності перед НБУ

начальник відділу аналізу клієнтів Управління фінмоніторингу

from 11.2022 to 02.2026 (3 years 4 months)
АТ Страхова компанія «ARX», Київ (Фінанси, банки, страхування)

Перевірка документів клієнтів на предмет правильності заповнення та наявності всієї необхідної інформації;
Обробка запитів, щодо виявлення публічних діячів, аналіз джерел доходів, виявлення потенційних ризиків;
Виявлення розбіжностей між кінцевими бенефіціарними власниками;
Аналіз клієнтів та присвоєння рівня ризику відповідно до вимог Національного банку України;
Пошук інформації про клієнта у відкритих джерелах інформації;
Контроль проведення належної перевірки клієнтів;
Контроль актуалізації даних клієнтів;
Ведення реєстру клієнтів;
Формування справ для зовнішнього зберігання;
Консультування співробітників.

Начальник департаменту фінансового моніторингу

from 12.2017 to 11.2022 (5 years)
ПрАТ СК «УНІКА», Київ (Фінанси, банки, страхування)

Начальник відділу інвестицій

from 05.2006 to 12.2017 (11 years 8 months)
ПрАТ СК ПЗУ Україна, Киев (Фінанси, банки, страхування)

Education

Київський Університет економіки та технологій траспорту

Облік і аудит, Киев
Higher, from 2002 to 2007 (5 years)

спеціаліст

Additional education and certificates

Data Analyst

2025р

Knowledge and skills

• Уважність
• Орієнтація на результат
• Бажання вчитися і розвиватися
• Компетентність
• MS Paint
• MS PowerPoint
• MS Word
• MS Outlook
• MS Excel
• Opera
• ЛІГА:ЗАКОН
• OpenOffice
• Діловодство
• Уміння аналізувати

Language proficiencies

English — average

References

Наталя Анатоліївна

Наталя Анатоліївна

Директор Казначейства, ПрАТ СК "ПЗУ Україна"

Additional information

відповідальна, активна, ініціативна, комунікабельна, відкрита до нових знань.