Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/5154373/

Work experience

Відповідальний працівник з питань фінансового моніторингу

from 11.2018 to 05.2021 (2 years 7 months)
АТ "МІСТО БАНК", Одеса (Фінанси, банки, страхування)

Практичний досвід впровадження та виконання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу в банківському секторі;
знання законодавчої бази та нормативно-правових актів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом/ФТ;
контроль за виконанням відповідних вимог та норм законодавства з питань фінансового моніторингу;
взаємодія та обмін інформацією з СУО;
контроль проведення належної перевірки клієнтів банку;
проведення контролю аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
участь у розробці внутрішніх документів/програм банку;
проведення навчання працівників , розробка презентацій навчань;
складання обгрунтованих аналітичних висновків щодо діяльності клієнтів банку;
ефективне вжиття заходів щодо мінімізації ризиків клієнтів банку;
проведення перевірок структурних підрозділів банку з питань дотримання вимог законодавства;
участь у конференціях та заходах, круглих столах з питань фінансового моніторингу.

Заступник начальника відділу фінансового моніторингу

from 11.2015 to 06.2016 (8 months)
ПАТ "Інвестбанк", Одеса (Фінанси, банки, страхування)

Проведення контролю аналізу фінансових операцій; контроль за виконанням вимог щодо відкриття рахунків клієнтів Банку та перевірка ведення їх юридичних справ; оброблення запитів НБУ з питань фінансового моніторингу; проведення аналізу ризиків Банка та клієнтів Банка; розробка та впровадження внутрішніх нормативних документів; здійснення контролю за діяльністю структурних підрозділів Банку щодо виконання вимог з питань боротьби з легалізацією (відмивання) коштів та фінансування терористичної діяльності.

Заступник начальника Управління фінансового моніторингу

from 08.2015 to 10.2015 (3 months)
ПАТ "Юніон Стандард Банк", Одеса (Фінанси, банки, страхування)

Організація та контроль здійснення фінансового моніторингу в Банку; відповідальність щодо виконання вимог законодавства під час здійснення перевірок регулятором

Заступник начальника Управління фінансового моніторингу - начальник відділу аналізу та моніторингу фінансових операцій

from 10.2011 to 05.2015 (3 years 8 months)
ПАТ "ІМЕКСБАНК", Одеса (Фінанси, банки, страхування)

Контроль за проведенням аналізу та відбору фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу;
контроль за проведенням оцінки ризиків клієнтів Банку; участь у розробці внутрішніх нормативних документів відповідно до законодавства.

Економіст відділу/управління фінансового моніторингу

from 09.2007 to 10.2011 (4 years 2 months)
ПАТ "ІМЕКСБАНК", Одесса (Фінанси, банки, страхування)

Проведення аналізу та моніторинг фінансових операцій Банку; перевірка юридичних справ клієнтів; формування звітів; проведення щоквартального аналізу ризиків.

Касир сектору касових операцій

from 09.2006 to 09.2007 (1 year)
ПАТ "ІМЕКСБАНК", Одеса (Фінанси, банки, страхування)

Здійснення касових операцій; обслуговування клієнтів Банку

Education

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Викладач Англійської мови: середня освіта; Психологія, Одеса
Higher, from 2020 to 2022 (2 years)

Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

Фінанси, Одеса
Higher, from 2008 to 2010 (2 years)

Additional education and certificates

Підприємницька діяльність у сфері малого бізнесу

з 06.07.15 по 17.07.15

Академія фінансового моніторингу

2020, 5 днів

Knowledge and skills

• Пользователь ПК
• Создание презентаций
• Проведение презентаций
• YouTube
• Банківська справа
• MS Excel
• Користувач Internet
• IS-Card
• Мебіус
• MS PowerPoint
• АБС Scrooge
• MS Word
• ОДБ
• MS Office
• Користувач ПК
• Знання нормативних положень з питань фінансового моніторингу
• Уміння аналізувати

Language proficiencies

• Ukrainian — fluent
• English — average

References

• Канцер Марина

  Канцер Марина

  Спеціаліст з питань фінансового моніторингу, ВАТ "ОЩАДБАНК"

  Contact details are hidden

• Михайленко Костянтин

  Михайленко Костянтин

  Начальник відділу фінансового моніторингу, АТ "ІНВЕСТБАНК"

  Contact details are hidden

Additional information

Власні якості : лідерські якості, врівноваженість, стресостійкість, відповідальність; уважність; комунікабельність; ініціативність; наполегливість; прагнення до саморозвитку та навчання; адаптованість; робота у колективі; без шкідливих звичок.