Роман

Персональна інформація
Ім'я/Прізвище Роман Медаков
Контакти [open contact info](look above in the "contact info" section), [open contact info](look above in the "contact info" section)
Водійське посвідчення категорії В (з 2013 року)

МЕТА
 Бажана посада: Заступник начальника відділу фінансового моніторингу / Керівник напряму
ПВК/ФТ, Комплаєнс-менеджер, Ризик-менеджер.
 Заробітна плата: 80 000 грн.

РЕЗЮМЕ
Головний фахівець із понад 8-річним досвідом роботи в АБ «Укргазбанк». Був відповідальною особою
за проведення фінансового моніторингу та комплаєнс у межах підрозділу. Пройшов кар'єрний шлях
від провідного спеціаліста організаційно-звітного відділу до головного фахівця з обслуговування
активів ІСІ Департаменту депозитарної діяльності. Експерт у сфері KYC, санкційного скринінгу,
моніторингу фінансових операцій та регуляторної звітності з нульовим рівнем порушень. Маю
успішний досвід побудови внутрішньої системи контролю, впровадження корпоративної етики та
проведення комплаєнс-навчання для персоналу.

ДОСВІД РОБОТИ
Банк АБ "УКРГАЗБАНК"
Остання Головний фахівець відділу зберігання активів ІСІ управління обслуговування активів
посада інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності
Попередня Провідний фахівець організаційно-звітного відділу управління обслуговування рахунків у
посада цінних паперах департаменту депозитарної діяльності
Рік
Лютий 2017 – Квітень 2025
Обов'язки ● Знання та практичне застосування законодавства України у сфері фінансового
моніторингу (ПВК/ФТ) та ринку капіталу: Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом…», постанов НБУ №64,
№65, №117, а також рішень НКЦПФР №176 та №735, міжнародних стандартів FATF і
Директив ЄС.
● Моніторинг та практичне застосування нормативно-правових актів НБУ, НКЦПФР та
чинного законодавства України з питань ПВК/ФТ і фондового ринку.
● Розробка та оновлення внутрішніх політик, процедур та інструкцій з фінансового
моніторингу відповідно до вимог НБУ, рекомендацій FATF, міжнародних стандартів
AML/KYC та нормативно-правових актів ЄС.
● Підготовка звітності з фінансового моніторингу для регуляторів -
Держфінмоніторингу та НБУ.
● Виконання функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу та проведення
комплексних KYC/AML перевірок клієнтів (фізичних та юридичних осіб).
● Комплаєнс-контроль та реалізація заходів фінансового моніторингу щодо операцій з
цінними паперами (ідентифікація, верифікація, належна перевірка клієнтів)
відповідно до законодавства України, з подальшим контролем їх виконання.
● Розробка та оновлення методологічної бази для функції фінансового моніторингу
(AML, KYC, CDD, EDD).
● Визначення підходів до виявлення, аналізу та класифікації ризикових операцій.
● Визначення AML-апетиту до ризику.
● Моніторинг та аналіз транзакцій з метою виявлення підозрілих операцій.
 ● Навчання персоналу щодо вимог AML/KYC, санкційного комплаєнсу, корпоративної
етики, управління конфліктами інтересів та виявлення підозрілих операцій,
проведення внутрішніх тренінгів і консультацій.
● Методичне супроводження впровадження автоматизованих систем фінмоніторингу.
● Участь у перевірках, аудитах, надання висновків щодо відповідності регуляторним
вимогам.
● Співпраця з ІТ-відділом щодо автоматизації процесів комплаєнсу.
● Керування підлеглими (2-3 осіб), ефективне організування робочих процесів,
контроль виконання дедлайнів, оперативне прийняття рішень в умовах обмеженого
часу, забезпечення комунікації між різними відділами банку.
● Відкриття, ведення та депозитарний облік рахунків у цінних паперах.
● Виконання депозитарних операцій у спеціалізованому програмному забезпеченні.

Досягнення ● Виявив та попередив понад 50 підозрілих фінансових операцій, мінімізувавши
регуляторні, фінансові та репутаційні ризики для банку.
● Успішно супроводив 3 комплексні перевірки НБУ та НКЦПФР без жодних штрафних
санкцій і зауважень.
● Ініціював та впровадив покращення взаємодії з Розрахунковим центром та НДУ, що
дозволило скоротити час обробки депозитарних операцій на 20%.
● Розробив та успішно впровадив внутрішні навчальні програми (з AML/KYC,
санкційного комплаєнсу, корпоративної етики), підготувавши персонал до роботи в
умовах посиленого регуляторного контролю.
● Оптимізував процес перевірки та відкриття рахунків клієнтам, забезпечивши
стабільне виконання КРІ підрозділу щодо термінів встановлення ділових відносин.

Компанія ТОВ "Trend Explore"
Посада Фінансовий менеджер по роботі з корпоративними клієнтами
Рік Березень 2016 – Січень 2017
Обов'язки ● Встановлення довгострокових партнерських відносин та підтримання ефективної
комунікації з корпоративними клієнтами (B2B сегмент).
● Застосування знань у сферах фінансів та економіки для консультування клієнтів і
аналізу їхніх потреб.
● Проведення переговорів та презентація фінансових послуг компанії.
● Ведення офіційної ділової переписки та телефонних переговорів.

НАВИЧКИ
Категорія Ключові вміння
Фінансовий моніторинг  Регуляторна звітність для НБУ, НКЦПФР та Держфінмоніторингу.
та комплаєнс  Процедури KYC (CDD/EDD) та санкційний скринінг (РНБО, OFAC, ЄС).
 Виявлення та аналіз підозрілих фінансових операцій.
Операції з цінними  Відкриття, ведення та супровід рахунків у цінних паперах.
паперами  Купівля, продаж, переказ і облік цінних паперів.
Програмне забезпечення  Банківські та депозитарні системи: АБС Scrooge, WebBank, Oberon, Зберігач,
та технології Depend GUI Client.
 Регуляторні платформи: Депозитарій НБУ, програмний комплекс звітності до
НКЦПФР (ПАРД).
 Офісні технології Microsoft & Google: MS Excel (Advanced), MS Office 365
(Word, PowerPoint, Visio), Google Workspace.
 Інженерне ПЗ (САПР): Компас-3D, Mathcad, MathType.
Особистісні якості  Увага до деталей, скрупульозність і відповідальність за прийняття рішень.
 Ділова комунікація, управління ризиками, лідерство та наставництво.

ІНОЗЕМНІ МОВИ
Англійська — Upper-Intermediate (B2).
ОСВІТА
Київський національний економічний університет Диплом магістра
2015
імені Вадима Гетьмана "Банківська справа"
–
Банківська справа (Кафедра) Предметна галузь програми:
2016
БАНКІВСЬКА СПРАВА
Національний технічний університет України Диплом спеціаліста
2014 "Київський політехнічний інститут імені Ігоря "Динаміка і міцність машин"
– Сікорського" Предметна галузь програми:
2016 Динаміки і міцності машин та опору матеріалів ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА
(Кафедра)
Міжнародний університет фінансів Диплом бакалавра
2012
"Фінанси і кредит"
– Фінанси і кредит (Кафедра) Предметна галузь програми:
2014
ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
Національний технічний університет України Диплом бакалавра
2010 "Київський політехнічний інститут імені Ігоря "Прикладна механіка, підйомно-
– Сікорського" транспортні системи та логістика"
2014 Прикладна механіка (Кафедра) Предметна галузь програми:
ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

ДОДАТКОВА ОСВІТА
Березень Асоціація Ділового Співробітництва Сертифікат про підвищення кваліфікації
2021 "Український Міжнародний Культурний Центр" Депозитарна діяльність
Листопад Академія фінансового моніторингу Свідоцтво про підвищення кваліфікації
2020 Фінансовий моніторинг

ТРЕНІНГИ/КУРСИ
25.07.2008 – 22.08.2008 English Language Institute NSTS, Валлетта,
Мальта за програмою English Language
course. Диплом з підтвердженим рівнем
знання англійської мови, B1 Intermediate
Level.

01.09.2014 – 01.02.2015 The London School of English - курси
англійської мови, B1 Intermediate Level.
IET (International English Test), CEFR.

08.05.2025 Certificate, B2 Upper-Intermediate Level.

ОСОБИСТІ ІНТЕРЕСИ
 Спорт (футбол, регулярні тренування для підтримки фізичної форми).
 Читання художньої та науково-популярної літератури.
 Подорожі та знайомство з новими культурами.