Contact information

This job seeker has hidden his personal information, but you can send him a message or suggest a job to him if you open his contact info.

Work experience

Leading compliance analyst

from 06.2026 to now (3 months)

Проведення поглибленої належної перевірки (EDD)
- Збір та аналіз інформації про клієнтів
- Оцінка ризиків клієнтів
- Моніторинг фінансових операцій
- Підготовка звітності щодо підозрілих операцій
- Підготовка аналітичних висновків про підозрілу діяльність
- Взаємодія з бізнес-підрозділами банку щодо отримання додаткових документів
- Надання висновків та рекомендацій щодо продовження/відмови ділових відносин з клієнтами
-Виявлення факту належності до політично значущих осіб
- Розкриття структури власності, встановлення реального КБВ.
Перевірка клієнтів відносно їх включення в списки осіб пов’язаних з терористичною діяльністю,ЧС, алерти, перевірка з відкрих джерел
- Аналіз діяльності клієнтів
- Підготовка інформації та надання відповідей на запити правоохоронних/державних контролюючих органів, спеціально уповноваженого органу.
- Участь в процесі розробки та автоматизація процесів банку.
-Узгодження ВНД, підготовка матеріалів для проведення навчання співробітників банка з питань фінансового моніторингу

Головний економіст відділу фінансового моніторингу

from 05.2025 to 06.2026 (1 year 2 months)
Ощадбанк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Виїмки юридичних справ

вивчення клієнта/належна перевірка клієнтів юридичних осіб

фінансовий моніторинг

визначення та виявлення КБВ юридичних осіб

Збір та аналіз інформації про клієнта

Оцінка ризиків, пов'язаних з клієнтом

Моніторинг транзакцій клієнта

звітність про підозрілі операції

перевірка клієнтів на PEP, терористів, санкції та корупціонерів.

Перевірка валютних контрактів

Вивчення валютних договорів та інвойсів

Виявлення компаній оболонок

Заступник керівника

from 01.2024 to 01.2025 (1 year)
Банк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Обслуговування клієнтів
Ведення переговорів
Залучення ЗКП
Збільшення клієнтської бази клієнтів
Контроль за виконанням КРІ
Відкриття рахунків
Карткові, депозитні, кредитні операції
Зняття по чековим книжкам
Виїзд на місце проведення бізнесу клієнта

Помічник керівника

from 06.2019 to 08.2019 (3 months)
НТУ, Київ (Консалтинг, бухгалтерія, аудит)

Проведення процедури тендерних закупівель
Введення документації у 1С
Оформлення тендерних процедур за допомогою програми Prozorro

Education

Національний транспортний університет

Логістика, Київ
Higher, from 2024 to 2026 (2 years)

Київський економічний університет

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Бухгалтерський облік та кадровий документообіг, Київ
Higher, from 2024 to 2024 (less than 1 year)

Національний Транспортний Університет

Фінанси, банківська справа та страхування, Київ
Higher, from 2018 to 2022 (4 years)

Additional education and certificates

Бухгалтерський облік та кадровий документообіг на підприємстві

2024

Knowledge and skills

• MS Excel
• 1С:Бухгалтерія
• Клієнт-Банк
• Уміння працювати в режимі багатозадачності
• Доброзичливість
• Неконфліктність
• BAS Бухгалтерія
• Комунікабельність
• Ведення первинної бухгалтерської документації
• Користувач BAS
• 1С:Підприємство

Language proficiencies

• Ukrainian — fluent
• English — beginner

Additional information

Працювала в банку у відділі фінансового моніторингу та вивчення клієнтів РЕР, санкції, корупціонери, зв'язки з країнами агресорами, виявлення компаній оболонок і тд