Personal information hidden

This job seeker has chosen to hide his personal information and contact info. You can contact him using this page: https://www.work.ua/resumes/8660103/

Директор відділення (фінансовий моніторинг, валютний контроль), 55 000 UAH

Considering positions:: Директор відділення (фінансовий моніторинг, валютний контроль), Заступник начальника відділення, Логіст, Економіст, Керівник напряму, Керівник відділу, Заступник начальника управління, Фахівець з фінансів, Керівник фінансового відділу, Начальник управління
Employment type:: full-time, part-time
City:: Kyiv

Work experience

Головний економіст відділу фінансового моніторингу

from 05.2025 to now (1 year 3 months)

Виїмки юридичних справ

вивчення клієнта/належна перевірка клієнтів юридичних осіб

фінансовий моніторинг

визначення та виявлення КБВ юридичних осіб

Збір та аналіз інформації про клієнта

Оцінка ризиків, пов'язаних з клієнтом

Моніторинг транзакцій клієнта

звітність про підозрілі операції

перевірка клієнтів на PEP, терористів, санкції та корупціонерів.

Перевірка валютних контрактів

Вивчення валютних договорів та інвойсів

Виявлення компаній оболонок

Заступник керівника

from 01.2024 to 01.2025 (1 year)
Банк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Обслуговування клієнтів
Ведення переговорів
Залучення ЗКП
Збільшення клієнтської бази клієнтів
Контроль за виконанням КРІ
Відкриття рахунків
Карткові, депозитні, кредитні операції
Зняття по чековим книжкам
Виїзд на місце проведення бізнесу клієнта

Помічник керівника

from 06.2019 to 08.2019 (3 months)
НТУ, Київ (Консалтинг, бухгалтерія, аудит)

Проведення процедури тендерних закупівель
Введення документації у 1С
Оформлення тендерних процедур за допомогою програми Prozorro

Education

Національний транспортний університет

Логістика, Київ
Higher, from 2024 to 2026 (2 years)

Київський економічний університет

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Бухгалтерський облік та кадровий документообіг, Київ
Higher, from 2024 to 2024 (less than 1 year)

Національний Транспортний Університет

Фінанси, банківська справа та страхування, Київ
Higher, from 2018 to 2022 (4 years)

Additional education and certificates

Бухгалтерський облік та кадровий документообіг на підприємстві

2024

Knowledge and skills

MS Excel
1С:Бухгалтерія
Клієнт-Банк
Уміння працювати в режимі багатозадачності
Доброзичливість
Неконфліктність
BAS Бухгалтерія
Комунікабельність
Ведення первинної бухгалтерської документації
Користувач BAS
1С:Підприємство

Language proficiencies

Ukrainian — fluent
English — beginner
Norwegian — beginner

Additional information

Працювала в банку у відділі фінансового моніторингу та вивчення клієнтів РЕР, санкції, корупціонери, зв'язки з країнами агресорами, виявлення компаній оболонок і тд