Contact information

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/5590615/

Work experience

Начальник управління служби безпеки

from 07.2017 to 03.2019 (1 year 9 months)
ПрАТ "УАСК АСКА", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Обов'язки:

-Ретельна перевірка суб'єктів (юридичних та фізичних осіб) потенційними контрагентами на етапі укладення договору.
-Організація та проведення перевірок щодо майна, рахунків та ін. субєктів (фізичних та юридичних осіб), на етапі попередньої домовленості укладення договорів з компанією, зіскладанням відповідних висновків (звітів, службових та доповідних записок тощо).
-Перевіркадокументів по страховим подіям з подальшим складанням відповідних висновків.
-Виявлення та повне розслідування шахрайських дій з боку страхувальників та інших осіб по заявленим подіям, які можуть бути страховими.
-Аналіз матеріалів (документів) щодо фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які є потенційними контрагентами компанії, для подальшого прийняття рішення щодо подальшої співпраці.
-Супровід внутрішньокорпоративної системи запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, відповідно до чинного законодавства України.
-Вивчення персональних даних кандидатів на посади в компанію і надання відповідних висновків керівництву. Безпосереднє звітування виконавчому органу компанії.
-Виявлення шахраїв серед працівників страхової компанії.
-Підготовка та подання заяв до правоохоронних органівпро вчинення кримінальних правопорушень клієнтамита співробітникамистрахової компанії. -Складання та подання цивільних позовів у кримінальному провадженні на етапі досудового слідства та розгляду судових справ. Участь у судових засіданнях при винесенні обвинувального вироку, подача відповідних заяв, клопотань щодо відшкодування шкоди компанії.
-Підготовка і поданнявідповідних заяв до органів поліції щодо виявлених фактів шахрайства та інших злочинів передбачених нормами Кримінального кодексу України, пов'язаних з нанесенням матеріальних збитків компанії
.-Підготовка та подання керівництву пропозицій щодо вдосконалення та налагодження внутрішніх процедур та внутрішніх нормативних документів компанії для недопущення нанесення збитків компанії в результаті можливих шахрайських дій з боку клієнтів, а також неналежного виконання функціональних обов'язків і зловживання службовим становищем співробітниками компанії.
-Безпосереднє проведення службових розслідувань. Підготовка та подання керівництву компанії висновків щодо службових розслідувань по неблагонадійним співробітникам компанії з метою запобігання нанесення матеріальної шкоди компанії та з подальшоюпередачею матеріалів до правоохоронних органів для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Досягнення:

-Розробка та запровадження політики компанії по запобіганню та виявленню шахрайства серед працівників компанії.
-Ініціювання впровадження в діяльність компанії політики по роботі з потенційними контрагентами з метою мінімізації ризиків для компанія.
-Сприяння зниженню збитковості компанії по всім напрямкам її діяльності;
-Взаємодія з органами «Інтерполу» по розслідуванню та безпосереднього повернення викрадених автомобілів.

Керівник відділу комплаєнс

from 01.2014 to 09.2016 (2 years 9 months)
ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», Київ (Фінанси, банки, страхування)

Обов'язки:

-Формування та створення відділу служби комплаєнс банку з нуля.
-Здійснення оцінки основних існуючих комплаєнс ­ризиків банку та розроблення нових методологій, політик, процедур банку та планів управління ними.
-Зміна існуючих політик банку та процедур, їх адаптація в усіх департаментах та підрозділах банку.
-Побудова системи виявлення, оцінки і управління регуляторним комплаєнсризиком банку.
-Моніторинг регуляторногокомплаєнс ризику банку, аналіз нових банківських продуктів, послуг на предмет виявлення та\або наявності регуляторногокомплаєнс ризику для банку.
-Здійснення координації та участь у розробці комплексу заходів, спрямованих на зниження рівня регуляторного комплаєнс ризику у банку.
-Виявлення конфліктів інтересів в діяльності банку і його працівників, участь у розробці внутрішніх нормативних документів банку, спрямованих на їх мінімізацію.
-Аналіз показників динаміки скарг (звернень, заяв тощо) клієнтів банку.
-Координація діяльності банку по визначенню економічної доцільності.
-Розробка та впровадження внутрішніх документів банку щодо відповідності до вимог чинного законодавства по попередженню і протидії легалізації відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
-Формування алгоритмів, що виключають можливість повторення порушень в системі банку, контроль за виконанням рекомендацій відділу комплаєнс банком.
-Контроль над виконанням працівниками банкувимог професійної етики при веденні бізнесу.-Збір та аналіз інформації про потенційних та вже існуючих контрагентів, клієнтів,вигодонабувачівта інших осіб, які по'вязані із реалізацією діяльності банку.
-Налагодження зворотного зв'язку з клієнтами банку, що можуть повідомити керівництво банку про злочинні дії працівників
-Оптимізація внутрішніх процедур і координація механізмів роботи між структурними підрозділами банку з метою ефективного управління - ризиками і ризиками репутації.
-Здійснення постійного моніторингу змін чинного законодавства України щодо комплаєнсу банку.

Досягнення:

-Створення служби комплаєнс ПАТ «ВБР» з нуля, налагодження всіх внутрішніх процесів комплаєнс банку, координація та контроль за дотриманням рекомендацій служби комплаєнс працівниками банку.
-Здійснення постійного систематичного контролю над ризиковими операціями, ризиковими обсягами внутрішньобанківської роботи, діяльністю клієнтів та роботою працівників;
-Розробка всіх відповідних документів (політики, рекомендації, регламенти тощо) служби комплаєнс банку.
-Оптимізація внутрішніх процедур і координація механізмів роботи між структурними підрозділами банку з метою ефективного управління - ризиками.
-Здійснення контролю за дотриманням всіма працівниками банку вимог чинного законодавства по попередженню і протидії легалізації відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Education

Донецька державна академія управління

Менеджмент організацій. Спеціальність: Економіст-менеджер, Донецьк
Higher, from 1999 to 2001 (2 years)

Балтійський державний технічний університет м. Санкт-Петербург

Аерогідродинамічні системи Спеціальність: Інженер - механік, Санкт-Петербург
Higher, from 1988 to 1994 (6 years)

Additional education and certificates

-участь у ІІІ міжнародній конференції «Фінансовий моніторинг та комплаєнс-контроль в банках» м. Київ.

2016

-Курс «Практичний досвід побудови та роботи системи комплаєнс банках» м. Київ.

2016

-Certificate of competitionWorkplaceEnglish 2016 founded by the U.S. EmbassyKievUkraine.

2016

Additional information

-Посвідчення водія, кат. В; наявність автомобіля; англійська мова рівня Intermediate.