Contact information

This job seeker has hidden his personal information, but you can send him a message or suggest a job to him if you open his contact info.

Work experience

Старший фахівець з фінансового моніторингу

from 01.2021 to 03.2021 (2 months)
ПАТ "БАНК ВОСТОК", Дніпро (Фінанси, банки, страхування)

Здійснення процедур з фінансового моніторингу:
- аналіз та моніторинг сумнівних/підозрілих фінансових операцій, з метою виявлення тих, що мають ознаки обов’язкового та внутрішнього фінансового моніторингу;
- здійснення заходів з належної перевірки клієнтів та їх фінансових операцій, а також перевірка юридичних справ клієнтів з питань якості та повноти ідентифікації, у т.ч. визначення кінцевих бенефіціарних власників, фінансового стану та рівня ризику.

Головний економіст з питань фінансового моніторингу та комплаенс

from 11.2019 to 01.2021 (1 year 2 months)
АТ КБ "Земельний капітал", Дніпро (Фінанси, банки, страхування)

Проведення процедур комплаєнс-контролю:
- підготовка звітів з питань комплаєнсу, ризику репутації та результатів моніторингу ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;
- проведення заходів, пов’язаних із виконанням/дотриманням персоналом Кодексу професійної поведінки, вимог та стандартів внутрішньої політики банку (комплаєнс), попередження виникнення обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів між банком, працівником та клієнтом;
- розгляд повідомлень про обставини, що можуть спричинити конфлікт інтересів;
- підготовка висновків щодо комплаєнс-ризиків, які притаманні новим продуктам та значним змінам діяльності.
- здійснення процедур з фінансового моніторингу: аналіз та моніторинг сумнівних/підозрілих фінансових операцій, з метою виявлення тих, що мають ознаки обов’язкового та внутрішнього фінансового моніторингу.

Керівник підрозділу з фінансового моніторингу, старший менеджер

from 09.2003 to 01.2019 (15 years 4 months)
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», Дніпро (Фінанси, банки, страхування)

Здійснення процедур з фінансового моніторингу:
- аналіз та моніторинг сумнівних/підозрілих фінансових операцій, з метою виявлення тих, що мають ознаки обов’язкового та внутрішнього фінансового моніторингу, а також тих, що становлять небезпеку для репутації та іміджу банку;
- прийняття обґрунтованого рішення щодо надання інформації до Державної служби фінансового моніторингу (далі - ДСФМ), або/та інформування внутрішньої безпеки банку;
- здійснення заходів з належної перевірки клієнтів та їх фінансових операцій, а також перевірка юридичних справ клієнтів з питань якості та повноти ідентифікації, у т.ч. визначення кінцевих бенефіціарних власників, фінансового стану та рівня ризику;
- організація з підготовки та супроводження перевірок з боку НБУ;
- взаємодія з державними та іншими організаціями, консультування з питань надання відповідей на запити та підготовка запитів до державних і комерційних структур;
- підготовка статистичної звітності та іншої інформації до держаних органів, ДСФМ, НБУ;
- підготовка та участь у службових розслідуваннях з питань можливих порушень працівниками банку посадових інструкцій, внутрішніх нормативних документів та чинного законодавства;
- участь у проведенні аудиторських перевірок з окремих питань банківської діяльності, а також касової дисципліни та ревізії ТМЦ, складання та узгодження висновків, звітів, актів перевірок та ревізій, довідок за результатами здійснених перевірок;
- навчання персоналу, підготовка тестів і тренінгів, зокрема, з питань фінансового моніторингу, ідентифікації клієнтів та комплаєнсу;
- ведення номенклатури справ, ділової переписки, організація діловодства та архівного зберігання документів.

Education

Дніпропетровський університет економіка та права ім. А.Нобеля

Фінанси / фінансовий менеджмент, Дніпро
Higher, from 2007 to 2009 (2 years 1 month)

УДХТУ

Інженер-механік, Дніпро
Higher, from 1989 to 1994 (5 years)

Additional information

Мата: пошук роботи в банках та інших фінансових установах за напрямком фінансовий моніторинг, ідентифікація клієнтів, операційне супроводження, аудит, безпека, комплаєнс, формування статистичної звітності, облік, діловодство, а також у компаніях, що мать потребу у фахівцях по взаємодії з банками

В період з 2008 по 2015 рік виконував обов'язки відповідального працівника з фінансового моніторингу Дніпропетровської дирекції «Райффайзен Банк Аваль».

Спеціальна освіта та фахова підготовка: неодноразове проходження підготовки та підвищення кваліфікації з питань організації фінансового моніторингу та ідентифікації клієнтів у навчальних закладах НБУ, ДСФМ України та Національному центрі підготовки банківських працівників (м. Харків).

В період 1995-2003 працював у державних закладах (податкова, правоохоронні органи).

За період трудової діяльності стягнень або правопорушень не маю.