Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/6780879/

Work experience

Начальник департаменту фінансового моніторингу

from 07.2025 to now (1 year 2 months)
ТОВ «Сіроко Фінанс», Київ (Фінанси, банки, страхування)

Організація та здійснення фінансового моніторингу

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

from 12.2023 to 07.2025 (1 year 8 months)
Розрахунковий центр, ПАТ, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Організація та здійснення фінансового моніторингу

Начальник управління фінансового моніторингу (відповідальний працівник)

from 10.2021 to 12.2023 (2 years 3 months)
АТ "Альпарі банк", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Організація та здійснення фінансового моніторингу

Начальник управління фінансового моніторингу - відповідальний працівник

from 02.2021 to 10.2021 (9 months)
АТ КБ «Земельний капітал», Киев (Фінанси, банки, страхування)

Заступник начальника управління фінансового моніторингу

from 04.2015 to 02.2021 (5 years 11 months)
АТ Укрексімбанк, Киев (Фінанси, банки, страхування)

•Забезпечення та координація здійснення системного аналізу та моніторингу фінансових операцій;
•Забезпечення проведення аналізу, виявлення, реєстрації фінансових операцій, ведення реєстру фінансових операцій, вжиття посилених заходів належної перевірки;
•Забезпечення інформаційного обміну з Держфінмоніторингом, НБУ та органами державної влади;
•Аналіз зовнішньоекономічної діяльності клієнтів

Начальник відділу фінансового моніторингу

from 05.2003 to 04.2015 (12 years)
АТ Укрексімбанк, Киев (Фінанси, банки, страхування)

•Організація та керівництво роботою самостійного підрозділу банку, що здійснює забезпечення виконання банком вимог чинного законодавства з питань здійснення фінансового моніторингу;
•Методологічне забезпечення здійснення фінансового моніторингу банком;
•Складання управлінської та статистичної звітності, участь у роботі колегіальних органів банку.

Заступник начальника відділу валютного контролю

from 11.1998 to 05.2003 (4 years 7 months)
АТ Укрексімбанк, Киев (Фінанси, банки, страхування)

•Методологічне забезпечення валютного контролю в банку, складання управлінської та статистичної звітності з валютного контролю, підготовка відповідей на запити НБУ та органів державної влади, внутрішньобанківських роз‘яснень;
•Проведення перевірок дотримання валютного законодавства підрозділами банку.

Головний економіст управління безпеки

from 08.1997 to 11.1998 (1 year 4 months)
АТ Укрексімбанк, Киев (Фінанси, банки, страхування)

•Робота пов‘язана з поверненням проблемних активів, підготовка висновків у межах компетенції до кредитних пропозицій; супроводження виданих кредитів в частині моніторингу залогового майна та перевірка його стану;
•Складання внутрішньобанківської документації, звітів, запитів, роз‘яснень тощо;
•Перевірка самостійних та відокремлених підрозділів банку з питань, пов‘язаних із забезпеченням економічної безпеки банку.

Старший оперуповноважений управління по боротьбі з економічними злочинами

from 04.1992 to 08.1997 (5 years 5 months)
МВС України, Киев (Державні організації)

•Проведення оперативно розшукових заходів з метою виявлення та розкриття злочинів, пов‘язаних з діяльністю у сфері банківського та приватного секторів економіки;
•Виконання інших обов‘язків з метою забезпечення боротьби з економічними злочинами та захисту економіки від злочинних посягань та відшкодування заподіяної шкоди.

Education

Національна академія внутрішніх справ

Юридичний, Киев
Higher, from 1993 to 1997 (4 years)

Київський інститут народного господарства

Фінансово-економічний, Киев
Higher, from 1987 to 1991 (4 years)

Knowledge and skills

• MS Excel
• MS Word
• MS Office
• MS PowerPoint
• АБС Б2
• Way4
• АБС

Language proficiencies

• English — average
• Ukrainian — fluent

Additional information

Особисті якості: відповідальність, цілеспрямованість, організованість, вміння працювати в команді, комунікабельність, пунктуальність. Досвід роботи на керівній посаді понад 20 років. Бездоганна ділова репутація.