Анастасія
Начальник відділу фінансового моніторингу
- Employment:
- Full-time, part-time.
- Age:
- 39 years
- City:
- Kyiv
Contact information
The job seeker has entered a phone number , email, address and Facebook.
Name, contacts and photo are only available to registered employers. To access the candidates' personal information, log in as an employer or sign up.
You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/7287688
Work experience
Начальник відділу фінансового моніторингу
from 06.2016 to now
(7 years 11 months)
ТОВ "Пейран", Київ (Фінанси, банки, страхування)
Координація діяльності з проведення ФК та її підрозділами заходів з фінансового моніторингу. Контроль за чітким і неухильним виконанням вимог законодавства України у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, всіма підрозділами банку. Підготовка проектів доручень, розпоряджень, рішень, посадових інструкцій, положень, інших внутрішніх нормативнорозпорядчих документів з питань фінансового моніторингу. Розробка та реалізація плану навчання та підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу. Розробка та постійне вдосконалення Правил внутрішнього фінансового моніторингу та Програм здійснення фінансового моніторингу. Перегляд та контроль фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу. Аналіз та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Збір інформації по операціях від структурних підрозділів, реєстрація їх в реєстрі фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Повідомлення Держфінмоніторингу України про виявлені фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу. Надання відповідей на запити Спеціально уповноваженого органу. Зупинення фінансових операцій, у тому числі пов’язаних з кіберзлочинністю. Контроль за процесом ідентифікації та ведення електронних Анкет клієнтів. Забезпечення управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та розробка критеріїв ризиків. Підготовка та надання статистичної звітності до НБУ. Перевірка діяльності структурних підрозділів. Участь у перевірках, які проводяться регулятором
Начальник відділу фінансового моніторингу
from 09.2014 to 06.2016
(1 year 9 months)
ТОВ "Профіт", Київ (Фінанси, банки, страхування)
Аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму, обробка, аналіз та систематизація наявної інформації з доступних баз даних; підрахунок статистичних даних по виявлених операціях.Опрацювання інформації, яка надходить у якості інформування або повідомлень, отриманих від державних органів, суб’єктів господарювання та інших суб’єктів.Аналіз та дослідження фінансових схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму з урахуванням набутого досвіду компетентних органів іноземних держав, фінансових, правоохоронних органів, інших державних органів – учасників національної системи з протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.Співпраця з органами виконавчої влади, іншими державними органами, відповідними органами інших країн, задіяними в системі.Проведення фінансових розслідувань при здійсненні фінансових операції, аналізу ризиків та проведення типологічних досліджень щодо відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом
Директор департаменту фінансового моніторингу
from 08.2014 to 06.2016
(1 year 10 months)
ПрАТ"УПСК", Київ (Фінанси, банки, страхування)
Начальник відділу фінансового моніторингу
from 11.2010 to 09.2015
(4 years 10 months)
ПрАТ " Еталон", Київ (Фінанси, банки, страхування)
Координація діяльності з проведення СК та її підрозділами заходів з фінансового моніторингу. Контроль за чітким і неухильним виконанням вимог законодавства України у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, всіма підрозділами банку. Підготовка проектів доручень, розпоряджень, рішень, посадових інструкцій, положень, інших внутрішніх нормативнорозпорядчих документів з питань фінансового моніторингу. Розробка та реалізація плану навчання та підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу. Розробка та постійне вдосконалення Правил внутрішнього фінансового моніторингу та Програм здійснення фінансового моніторингу. Перегляд та контроль фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу. Аналіз та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Збір інформації по операціях від структурних підрозділів, реєстрація їх в реєстрі фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Повідомлення Держфінмоніторингу України про виявлені фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу. Надання відповідей на запити Спеціально уповноваженого органу. Зупинення фінансових операцій, у тому числі пов’язаних з кіберзлочинністю. Контроль за процесом ідентифікації та ведення електронних Анкет клієнтів. Забезпечення управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та розробка критеріїв ризиків. Підготовка та надання статистичної звітності до НБУ. Перевірка діяльності структурних підрозділів. Участь у перевірках, які проводяться регулятором
Education
КПІ
Правознавство, Київ
Higher, from 2006 to 2009 (3 years)
юрист
Національний транспортний університет
Економіка підприємства, Київ
Higher, from 2001 to 2006 (5 years)
Магістр з економіки та підприємництва, диплом з відзнакою
Additional education and certificates
2021, Академія фінансового моніторингу
дія сертифікату до 2024 року
НКЦПФР
Сертифікат з управління активами інституційних інвесторів, дійсний до 2024 року
Language proficiencies
English — fluent
Similar candidates
Фінансовий директор, CFO, заступник фінансового директора, начальник фінансово-економічного відділу
Kyiv, Mykolaiv
,
more 3 cities
CFO, финансовый директор, руководитель финансового подразделения
Kyiv, Remote
Фінансовий директор, керівник казначейства, фінансового департаменту
Kyiv
Директор юридичного департаменту, відділу, керівник, начальник
Kyiv, Kharkiv
Заступник директора департаменту, управління, начальник відділу, керівник проєктів
Kyiv
Фінансовий директор, керівник фінансового відділу
140000 UAH, Kyiv