Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/8606480/

Work experience

Спеціаліст фінансового моніторингу

from 04.2023 to now (2 years 10 months)
Тов конкорд кепітал, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Нормативним вимогам щодо
ризиків
(ліквідності, капіталу,
концентрації тощо) .
управління системою
фінансового моніторингу:
побудова, впровадження та
постійне вдосконалення системи
фінансового моніторингу
координація внутрішнього та
первинного фінмоніторингу
формування внутрішньої
політики щодо боротьби з
відмиванням коштів
(aml/cft) .
організація контролю і
виявлення підозрілих операцій:
контроль за ідентифікацією
клієнтів, верифікацією,
оновленням даних визначення
операцій, що підлягають
обов'язковому або
внутрішньому фінансовому
моніторингу прийняття рішень
щодо подання повідомлень до
держфінмоніторингу.
взаємодія з державними та
регуляторними органами:
комунікація з державною
службою фінансового
моніторингу україни
підготовка відповідей на
запити регуляторів, участь у
перевірках. навчання та
контроль персоналу:
проведення внутрішніх навчань
для працівників щодо процедур
фінмоніторингу контроль
виконання працівниками норм
законодавства та внутрішніх
політик.
моніторинг ризиків: оцінка
ризиків клієнтів, операцій та
напрямків діяльності з точки
зору aml/cft впровадження
ризикорієнтованого підходу до
фінансового моніторингу.
документообіг і звітність:
затвердження внутрішніх
нормативних документів з
питань aml/cft підготовка
регулярної звітності для
керівництва компанії
збереження належного рівня
конфіденційності інформації.
даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до закону україни про захист
персональних даних з ціллю ведення бази персональних даних та з метою забезпечення кадрового
діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої
інформації з питань персоналу, а також з питань реалізації визначених законодавством прав та
обов'язків у сфері трудових правовідносин

Головний економіст відділу контролю виконання норм комплаєнс.

from 06.2014 to 05.2022 (8 years)
АТ "Алтфа-Банк", Киев (Фінанси, банки, страхування)

АТ «Альфа-Банк», Головний економіст відділу контролю виконання норм комплаєнс.
Функціональні обов’язки:
Підготовка документів для комітетів;
Управління ризиками, пов'язаними з кофліктом інтиресів;
Контроль відповідності нормам кодексу корпоративної поведінки;
Висновки комплаєнс щодо нових продуктів та видів діяльності;
Участь у контролі за дотриманням Банком вимог чинного законодавства, внутрішньобанківських документів та відповідних стандартів професійних об'єднань, дія яких поширюється на Банк.
Моніторинг змін у законодавстві та відповідних стандартах професійних об'єднань, дія яких поширюється на Банк, здійснення оцінки впливу таких змін на процеси та процедури, запроваджені в Банку, контроль за імплементацією відповідних змін у внутрішньобанківські документи.
Моніторинг взаємовідносин Банку з клієнтами та контрагентами з метою запобігання участі та/або використання Банку в незаконних операціях.
Участь в управлінні ризиками, пов’язаними з конфліктом інтересів, що можуть виникати на усіх рівнях організаційної структури Банку.
Перевірка платежів, контрактів та клієнтів щодо дотримання санкційних обмежень встановлених СНБО, OFAC, ЄС, ООН та інших держав (за необхідності).
Моніторинг санкцій України, OFAC, ЄС, ООН та інших держав (за необхідності).
Розробка на надання управлінської звітності щодо комплаєнс-ризику.

Старший спеціаліст з обслуговування клієнтів.

from 06.2007 to 04.2014 (6 years 11 months)
Universal Bank, Киев (Фінанси, банки, страхування)

Залучення клієнтів: обслуговування юридичних та фізичних осіб;
Відкриття платіжних карт (Visa, MasterCard: Electron, Classic, Gold, Platinum): формування пакету документів, проведення фінансово-економічного аналізу кредитних карт і оформлення кредитних лімітів, видача та активізація карт, перевипуск платіжних карт, закриття карткових рахунків;
Формування юридичних та фізичних справ формування документів дня, відкриття рахунків;
Видача кредитів на житло, кредитні картки ,кредити на авто, кредити готівкою, оформлення депозитів;
Розподіл функціональних обов'язків співробітників і перевірка їх дотримання;
Робота з проблемною заборгованістю по кредитних картах;
Робота з міжнародними переказами («MoneyGram», «Юністрім», «RIA» та інші).

Касир Київського відділення.

from 05.2005 to 09.2007 (2 years 5 months)
АКБ» «Правекс-Банк», Киев (Фінанси, банки, страхування)

Обслуговування юридичних та фізичних осіб, виплата коштів по системі ManyGram, WesternUnion;
проведення комунальних платежів, формування касових документів, Проведення інкасації;
Виконання меморіальних та касових операцій відділення Банку (в тому числі: операції поповнення рахунків фізичних осіб і суб’єктів господарювання; операції видачі з рахунків фізичних осіб і суб’єктів господарювання;
Операції продажу іноземної валюти фізичним особам; операції купівлі іноземної валюти у фізичних осіб;
Операції інкасації /підкріплення банкоматів;
Операції з бухгалтерського обліку бланків цінних паперів, бланків суворого обліку та інших цінностей і документів.

Спеціаліст 1 категорії.

from 05.2003 to 08.2007 (4 years 4 months)
Управління соціального захисту населення Шевченківського району м. Києві ., Киев (Фінанси, банки, страхування)

— знання комп`ютера на рівні впевненого користувача (основні банківські програми Би2, Siebel , CFront IS-card , Flexcиbe, FC-Host, Internet Explorer, Outlook Express);
— знання законодавства;
— навички ведення договірної роботи;
— уміння проводити переговори;
— досвід комплексного юридичного супроводу діяльності організації;
— досвід представлення інтересів організації в різних інстанціях;
— навички складання різних юридичних документів;

Education

Університет "Україна"

Менеджер, Киев
Higher, from 2003 to 2009 (6 years)

Київський Оптико Механічний Технікум м. Київ

«Економіка – підприємства», Киев
Specialized secondary, from 2000 to 2003 (3 years)

Language proficiencies

English — average